第十届董事会第二十三次
会议决议公告
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-004
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第二十三次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十三次会议（以下简称：会议）于2014年01 月07日以通讯方式召开，会议通知于2014年01 月04日以通讯方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
议案内容：经公司董事会提名委员会提名，徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人（附简历）。本议案还须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》的议案。
议案内容：关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的2014-005号公司公告。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、上网公告附件
烟台园城黄金股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见；
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、提名委员会决议；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年01月07日
简 历：
徐成义，男1967年12月生，大学学历。
工作经历：
2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作。
2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2014-005
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年01月23日上午 9：00；
●股权登记日：2014 年01月21 日：
●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室；
●会议召开方式：现场方式：
●是否提供网络投票：否；
烟台园城黄金有限公司（以下简称公司）定于 2014年 01月23日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下；
一、会议时间及地点：
时间：2014年 01月23日上午9:00；
地点：烟台市南大街261号8楼公司会议室
二、会议内容：
审议《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
三、参加人员：
1、2014年 01 月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
四、出席会议登记办法及时间：
1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、登记时间：2014年01月 22 日上午9:00至2014年 01月23日上午9：00；
4、登记地点：公司董事会办公室；
五、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0535-6636299；传真：0535-6636299
4、联系地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室；邮政编码：264000；联系人：刘昌喜 逄丽媛
特此通知。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年01月07日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 同志代表本单位（本人）出席烟台园城黄金股份有限公司（以下简称园城黄金）于2014年01午23日台市芝罘区南大街261号8楼会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入议程的临时提案（有∕无）表决权；
5、对1-4项不做明确指示的事项，代理人（可∕不可）按自己的意思表决。
委托人姓名（法人单位并盖章）：
委托人身份证：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：