第八届董事会2014年度第一次临时会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-001
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会2014年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第一次临时会议通知于2013年12月31日以书面形式发出，会议于2014年1月6日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4250万元人民币，占85%；北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2014-002号）。
二、通过《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商置业有限公司增加注册资本和实收资本2000万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商置业有限公司注册资本、实收资本均变更为5000万元，仍为本公司全资下属公司。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2014-002号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-002
鲁商置业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：青岛鲁商惜福置业有限公司、菏泽鲁商置业有限公司
●投资金额：合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司出资4250万元人民币
对全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司增资2000万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4250万元人民币，占85%；北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%。
同时，为了更好的做好菏泽鲁商置业有限公司的经营发展工作，结合实际情况，山东省鲁商置业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商增加注册资本和实收资本2000万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商注册资本、实收资本均变更为5000万元。
2、上述事项已经公司2014年1月6日召开的第八届董事会2014度年第一次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易的合作方北京畅天利信息技术有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、合资设立公司投资主体基本情况
（1）公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：李彦勇
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品 ，建筑材料；经济贸易咨询。(须经审批的，未获批准前不得经营)
山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。
（2）公司名称： 北京畅天利信息技术有限公司
住所： 北京市海淀区中关村大街18号
法定代表人： 张平
注册资本： 50万元
实收资本： 50万元
公司类型： 其他有限责任公司（自然人投资）
经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；经济贸易咨询；建设工程项目管理；工程勘察设计；专业承包；销售家用电器，机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）
成立时间： 2010年6月30日
2、对全资下属公司增资投资主体基本情况
菏泽鲁商置业有限公司增资的投资主体是山东省鲁商置业有限公司，菏泽鲁商置业有限公司为山东省鲁商置业有限公司全资子公司，具体情况见上述信息。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：青岛鲁商惜福置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
法定代表人：李彦勇
注册资本：5000万元
公司住所：青岛市城阳区正阳东路207号
公司经营范围：房地产开发、经营及营销策划；物业管理；批发、零售；建筑材料。（以工商登记核准为准。）
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资4250万元人民币，占85%；北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%。
2、公司名称：菏泽鲁商置业有限公司
住所：菏泽市牡丹北路1499号
法人代表：李彦勇
注册资本：3000万元
实收资本：3000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发与经营，建筑工程项目管理，物业管理服务与咨询，建筑物维修服务，装饰装修工程，房地产代理业务，房地产营销策划；房屋出租。
四、对外投资合同的主要内容
（1）山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司以现金方式共同出资，在青岛成立合资公司。合资公司注册资金为5000万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资现金4250万元人民币，占85%；北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%。
（2）山东省鲁商置业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商置业有限公司增加注册资本和实收资本2000万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商置业有限公司注册资本、实收资本均变更为5000万元，仍为本公司全资下属公司。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。
六、对外投资的风险分析
内部环境的影响是因为合资公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年1月8日