证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-001

  钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交情况；

●2013年12月21日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

1、钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日上午9：30在杭州市三台山路3号公司会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	138,094,305
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.40

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的决议有效。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，独立董事张阳、董事刘正洪、叶建桥、韦东良、葛捍东等5人因公在外未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事倪世强因公在外未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议。公司全体高管人员及公司见证律师均列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权》的议案。

表决权总数（股）	同意票数 (股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014年1月8日