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    钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-01-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-001

      钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况;

    ●本次会议无新增提案提交情况;

    ●2013年12月21日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

    一、会议的召开和出席情况

    1、钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日上午9:30在杭州市三台山路3号公司会议室召开。

    2、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

    出席会议的股东和代理人人数3
    所持有表决权的股份总数(股)138,094,305
    占公司有表决权股份总数的比例(%)48.40

    3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长何中辉先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的决议有效。

    4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,独立董事张阳、董事刘正洪、叶建桥、韦东良、葛捍东等5人因公在外未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事倪世强因公在外未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了会议。公司全体高管人员及公司见证律师均列席了本次股东大会。

    二、议案审议及表决情况

    本次股东大会采用记名投票方式进行,审议并通过了如下决议:

    1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权》的议案。

    表决权总数(股)同意票数

    (股)

    同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    138,094,305138,094,305100%0-0-

    三、律师见证意见

    浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字确认的本次股东大会决议;

    2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    钱江水利开发股份有限公司董事会

    2014年1月8日