股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2014—03号

西藏天路股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2014年1月7日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形成决议。

一、审议通过了关于聘任公司高级经营管理人员的议案

因公司业务发展需要，决定聘任刘光华先生为公司常务副总经理；郭习葵先生、万晓林先生为副总经理；肖雨龙先生为总工程师。

刘光华先生、郭习葵先生、万晓林先生、肖雨龙先生简历：

1、刘光华，男，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，现任水电八局有限公司副总经理。

2、郭习葵，男，汉族，40岁，大学本科。曾在湖南五强溪水电站测绘大队从事测量技术工作；三峡下岸溪砂石项目部从事土建质量、工程技术、生产调度等岗位的工作；广西平班水电站担任技术办、调度安全主任，从事土建技术、生产调度与安全工作；重庆彭水电站担任工程办主任（负责工程技术、生产调度、测量）、工区主任；重庆银盘水电站担任施工局副局长；水电八局有限公司五分局局长助理兼市场部主任；水电八局有限公司五分局副局长分管分局市场营销工作、设备物资、生产安全工作，现任水电八局有限公司五分局党委书记兼副局长。

3、万晓林，男，汉族，39岁，大学本科，高级经济师，注册造价工程师，注册一级建造师。曾在水电八局五强溪施工局后勤部从事统计工作；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工局总经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水电八局五分局党委书记兼副局长；水电八局有限公司二分局党委书记兼副局长，现任水电八局有限公司六分局局长兼党委副书记。

4、肖雨龙，男，汉族，43岁，大学本科，高级工程师。曾在水电八局局总工办、技术处从事工程技术工作；水电八局洪江施工局技术办从事工程技术工作；水电八局江口四八联营体技术部、浇一大队任主任工程师、副大队长；水电八局盘龙河施工局总工程师；水电八局雷打滩施工局副局长兼总工程师；水电八局二分局总工程师；水电八局有限公司副总工程师兼二分局副局长、总工程师，现任水电八局有限公司副总工程师、二分局党委书记兼副局长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

由于公司现财务负责人汪波先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司决定聘任杨光辉先生为公司新任财务负责人。

杨光辉先生简历：

杨光辉，男，汉族，46岁，大学本科，高级经济师。曾任中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局物资部财务科会计副主任，经营科科长；水电八局项目部物资部主管；水电八局局机关总经办主管；水电八局财务处副处长；水电八局有限公司财务部副主任，现任水电八局有限公司副总会计师兼财务部主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于增补公司董事的议案

公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经股东单位推荐，拟增补刘光华先生为公司新任董事并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

刘光华先生简历：

刘光华，男，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，现任水电八局有限公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2014年1月23日召开2014年第二次临时股东大会，并同意向公司全体股东发出关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月七日

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2014—04号

西藏天路股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年1月23日（星期四）上午10 :00 整

●股权登记日：2014年1月17日（星期五）

●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

●会议方式：现场方式

根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议，现将2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年1月23日（星期四）上午10 :00 整

3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

4、会议方式：现场方式

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于增补公司董事的议案	否

此议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至2014年1月17日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本次会议的见证律师。

3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；

（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

2、登记时间：2014年1月22日（星期三）

上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00

3、登记地点：西藏拉萨市夺底路14号公司董事会办公室

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891—6902701 0891—6902702

传 真：0891—6903003

联 系 人：田旷先生

2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2014年1月7日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托   先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名：		身份证号码：
持有股数：		股东帐号：
受托人姓名：		身份证号码：
委托人签字（盖章）：
受托人签字（盖章）：

二○一四年 月 日

（本授权委托书有效期限：二○一四年一月二十三日）