证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—001

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三次会议通知，于2014年1月2日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年1月8日上午9时30分,以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际表决董事11名，会议由祁玉民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任刘宏先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  备查文件：董事会决议

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一四年一月九日