公司2014年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—001
四川金顶（集团）股份有限公司关于
公司2014年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无临时提案的情况
·本次会议无否决、修改提案的情况
·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议时间： 2014年1月8日上午10:00
会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
（二）出席会议的股东情况
| 出席本次股东大会的股东和股东代表人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 100,175,838 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 28.70% |
（四）会议主持和表决情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席3人，汪鸣先生、冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作安排原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
本次2014年第一次临时股东大会审议提案共三项，表决结果如下：
| 提案序号 | 提案内容 | 同意股数（股） | 同意比例(%) | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案 | 3,172,854 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案 | 3,172,854 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案 | 100,175,838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述提案中，提案一、提案二涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—002
四川金顶（集团）股份有限公司
关于证监会受理公司非公开发行
申请的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年1月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131817号）。
证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年1月8日