A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-001

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第六十三次

  会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第六十三次会议于2014年1月8日在北京中冶大厦以现场方式召开。会议通知已于2014年1月2日以书面形式发出。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名。沈鹤庭董事因其他公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，沈鹤庭董事以书面形式授权国文清董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  本次会议由董事长国文清先生主持。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以中冶海淡股权对建研院增资的议案》。同意中国中冶以其持有的中冶海水淡化投资有限公司（简称“中冶海淡”）100%股权对中冶建筑研究总院有限公司（简称“建研院”）进行增资。本次增资完成后，中冶海淡成为建研院的下属子公司，纳入本公司合并报表范围的二级子公司家数将减少。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2014年1月8日