证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-002

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2014年1月8日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2014年度第一次临时股东大会的议案（详见同日《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》2014-003）。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一四年一月九日

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-003

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年1月27日上午9：00

2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场会议投票

5、出席对象：

（1）截止2014年1月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（该股东代理人可以不是公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

6、公司第五届董事会提议召开的2014年度第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

1、聘请2013年度内部控制审计机构；

经2013年12月12日董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计单位，审计费用为人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。此议案在事前取得独立董事认可后提交董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。具体内容请参见2013年12月13日《第五届董事会会议决议公告》（2013-058号）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2014年1月23、24日

3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦5楼

（2）邮政编码：518057

（3）电 话：0755-26634759

（4）传 真：0755-26631106

（5）联 系 人：郭镇 龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一四年一月九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	聘请2013年度内部控制审计机构

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）