股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2014-001

中船江南重工股份有限公司董事会

六届十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届十一次董事会会议于2014年1月8日以通讯表决方式召开，9名董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议（预）案：

1、关于调整部分高级管理人员的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

因工作原因，公司董事会同意曹坚先生不再担任公司总会计师职务，经公司董事会提名委员会建议，公司总经理提名，公司董事会同意聘任曹坚先生为公司副总经理，聘任沈樑先生为公司总会计师，任期均至第六届董事会届满。（沈樑、曹坚先生简历附后）

对本议案，公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

2、关于变更公司名称的预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

为了推动转型发展，公司拟将中文名称“中船江南重工股份有限公司”变更为“中船钢构工程股份有限公司”，公司名称变更后，原“中船江南重工股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“中船钢构工程股份有限公司”承继。

3、关于修订公司章程的预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

因注册名称的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，原“第四条：公司注册名称：中船江南重工股份有限公司，CSSC Jiangnan Heavy Industry Co.，Ltd.”改为“公司注册名称：中船钢构工程股份有限公司，CSSC Steel Structure Engineering Co.，Ltd.”，《公司章程》其他出现“中船江南重工股份有限公司”字样之处均改为“中船钢构工程股份有限公司”。

4、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

5、关于公司组织机构调整的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2014年1月9日

附：

沈樑先生简历：

1965年生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。

曹坚先生简历：

1956年生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理，中船江南重工股份有限公司总会计师。现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2014-002

中船江南重工股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期、时间：2014年1月24日（周五）上午9:00

●股权登记日：2014年1月17日（周五）

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9:00

（四）会议的表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式

（五）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于变更公司名称的议案；

（二）关于修订公司章程的议案。

上述议案的情况已于2014年1月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年1月17日，于2014年1月17日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

（三）登记时间：2014年1月21日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

五、其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室

邮政编码：200023

联系电话：（021）53023456-672

传真：（021）63141103

联系人：黄来和、赵军

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2014年1月9日

附件:授权委托书格式

授权委托书

中船江南重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月24日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。