证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-002

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2014年1月3日以邮件和电话等方式发出，会议于2014年1月8日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见2014年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

就本次股权激励计划（草案修订稿），公司独立董事发表了明确同意的独立意见；浙江天册律师事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单（修订稿）出具了核查意见，具体内容详见2014年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见2014年1月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2014 年1月8日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-003

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2014年1月3日以邮件和电话等方式发出，会议于2014年1月8日在浙江玉环公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于核实<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>中的激励对象名单的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2014年1月8日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-004

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日召开第三届董事会第九次会议，会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年1月24日（星期五）下午13:00

网络投票时间：2014年1月23日（星期四）至2014年1月24日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年1月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2014年1月16日（星期四）

5、现场会议地点：浙江省台州市玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

二、会议出席对象

1、截止2014年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源和数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

1.5 限制性股票的授予价格及确定方法

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

1.7 激励计划的调整方法和程序

1.8 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

1.9 实施限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.10 公司和激励对象的权利和义务

1.11 激励计划的变更、终止

1.12 限制性股票的回购注销

2、审议《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

3、审议《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；

4、审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

上述第1、2项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；第3、4、5项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

股东大会就以上议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

会议将听取公司监事会关于《公司首期限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见》的说明。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年1月20日（星期一）9:00—11:30、13:00—17:00

3、登记及信函登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

4、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年1月20日17：00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2014年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票代码：362472

3、投票简称：双环投票

4、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

（1）买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

（4）确认投票委托完成。

（5）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双环传动机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（5）股东进行投票的时间。

六、独立董事 征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事杜群阳先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

如公司股东拟委托公司独立董事杜群阳先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他注意事项

1、会议联系人：叶松、冉冲

2、联系电话：0571-81671018 传真：0571-81671020

3、通讯地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

4、邮编：310030

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2014年1月8日

附件一：

股东参会登记表

截止2014年1月16日（星期四）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：002472）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-005

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜群阳先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杜群阳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行为完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：浙江双环传动机械股份有限公司

证券简称：双环传动

证券代码：002472

法定代表人：吴长鸿

董事会秘书：叶松

联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

邮政编码：310030

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

电子邮箱：ys@gearsnet.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会所审议议案的委托投票权。

3、本委托投票权报告书签署日期为2014年1月8日。

三、本次股东大会基本情况

关于公司2014年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司2014年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

杜群阳先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士、教授、博导。2000年8月至今均在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙工大经贸管理学院副院长，同时任浙江向日葵光能科技股份有限公司（证券代码300111）、杭州炬华科技股份有限公司独立董事（证券代码300360）、新丽传媒股份有限公司独立董事。

2、征集人从未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司主要股东及其关联人、董事、高级管理人员以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司第三届董事会第八次会议和第三届董事会第九次会议，对公司《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年1月16日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2014年1月20日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

④ 法人股东帐户卡复印件；

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

③股东签署的授权委托书原件(由本人签署。如系授权他人签署，则须同时提供授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

收件人：浙江双环传动机械股份有限公司董事会秘书办公室冉冲

邮编：310030

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及其相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：杜群阳

2014年1月8日

附件：

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关事项已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江双环传动机械股份有限公司独立董事杜群阳先生作为本人/本公司的代理人出席浙江双环传动机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。