证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-001

  上海大名城企业股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、投资项目概述

  根据公司兰州东部科技新城的总体规划方案，公司拟在兰州投资18,000万元设立全资子公司兰州海世实业有限公司，作为公司在西北地区文化旅游主题公园项目的开发、建设及管理运营的主体。

  经公司第五届董事会第三十二次会议审议，以赞成 9票，反对0票，弃权0票，一致同意由公司100%出资设立兰州海世实业有限公司。本次出资属于公司董事会决策权限，无需经股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、拟投资公司名称：兰州海世实业有限公司。（该名称已经工商行政管理部门预核准，最终名称以工商核准登记为准。）

  2、拟投资公司注册地址：兰州市榆中县城关镇（最终注册地址以工商核准登记为准）

  3、拟投资注册资本：人民币18,000万元。

  4、股东及股东的出资情况如下：

  本公司出资人民币18,000万元，占注册资本的100%，出资方式：货币资金方式出资。

  5、经营范围：公司的经营范围：海洋馆的建设、经营、管理，相关配套服务设施的管理（包括生物及生物环境模拟展示）；餐饮服务与管理；停车；海洋投资开发；项目投资；建筑装饰安装工程；物业管理；建材销售；园林绿化（以上经营范围以登记机关核定为准）。

  6、企业类型：有限责任公司。

  7、投资合同主要内容 ：本次出资为投资设立全资子公司，出资事项由将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定，无需签订对外投资合同。

  三、投资的目的、资金来源和对公司的影响

  1、投资目的：

  根据公司兰州东部科技新城的总体规划方案，设立上述子公司，未来将作为公司在西北地区文化旅游主题公园项目的开发、建设及管理运营的主体。

  2、资金来源：

  公司自有资金，以货币资金形式投入。

  3、对公司的影响

  本次出资由公司自有资金投入，出资占本公司最近一期经审计的净资产的5.10%，对本公司当期的财务状况无重大影响，拟成立的全资子公司将进入公司合并财务会计报告单位。本次出资不涉及人员的安排。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2014年1月9日