证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-002

  金安国纪科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次会议不存在否决议案的情况；

  2、本次会议召开前不存在增加临时议案的情况。

  一、会议召开情况：

  1、召开时间：2014 年1月8日（星期三），下午15时

  2、召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）

  3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长韩涛先生

  6、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况：

  1、出席会议的股东及股东代表共计11人，其所持有表决权的股份总数为

  194,311,827股，占公司有表决权股份总数的69.40%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师于珍、赵静怡出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》。

  表决结果：同意194,311,827股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意194,311,827股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。

  表决结果：同意194,311,827股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意194,311,827股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京天元律师事务所律师于珍、赵静怡出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《金安国纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月九日