证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2014-006

  上海市天宸股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司于2014年1月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《上海市天宸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（详见公告：临2014-004）。由于工作疏忽，在该公告中遗漏了一项议案，现将该议案补充如下：

二、会议审议事项

3、关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产的议案。

该议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。（详见公告：临2014-001、临2014-002），不属于临时增加提案。

除上述补充外，原《上海市天宸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》中其他事项保持不变。补充议案后的《授权委托书》见附件。

公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2014年1月 10日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天宸股份有限公司2014年1月25日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于董事会换届选举的议案
1	选举叶茂菁为公司第八届董事会董事
2	选举马德玉为公司第八届董事会董事
3	选举曲明光为公司第八届董事会董事
4	选举沈建厅为公司第八届董事会董事
5	选举芮友仁为公司第八届董事会董事
6	选举杨钢为公司第八届董事会董事
7	选举李振华为公司第八届董事会董事
8	选举傅建华为公司第八届董事会独立董事
9	选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事
10	选举黄勇为公司第八届董事会独立董事
11	选举文东华为公司第八届董事会独立董事
二	关于公司监事会换届选举的议案
1	选举倪惠芝为公司第八届监事会监事
2	选举李维琰为公司第八届监事会监事
三	关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。