证券代码：000883
证券简称：湖北能源
公告编号：2014-002
湖北能源集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金到期还款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从实际使用闲置募集资金补充流动资金之日起计算，到期归还募集资金专用账户（详见公司于2013年7月12日刊登在巨潮资讯网的第2013-028号公告）。
截至2014年1月9日，公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
证券代码：000883
证券简称：湖北能源
公告编号：2014-003
湖北能源集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年1月9日下午14:30
（2）网络投票时间：2014年1月8日—2014年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月9日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月8日下午15:00至2014年1月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源办公楼402会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长肖宏江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的整体情况
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共26人,代表有表决权的股份数为2,049,387,238股,占本公司股权登记日（2014年1月3日）有表决权股份总数的76.63%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共3人，代表有表决权的股份数为1,681,174,283股，占公司有表决权股份总数的62.86%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数为368,212,955股，占公司有表决权股份总数的13.77% 。
本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，会议同意在按期全部归还上次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后，公司择机使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金到专用账户。
表决情况：同意2,048,962,437股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9793% ；反对414,801股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0202% ；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0005% 。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名： 周迪 毕峰萍
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年一月九日