六届十六次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-001号
中储发展股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2013年12月30日以电子文件方式发出，会议于2014年1月9日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的公告》（临2014-002号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2014-003号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上第一、二项议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理融资业务的议案》
同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为13亿元人民币（或等额外币）的融资业务，融资品种包括：国内、国际贸易融资、银行承兑汇票业务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，方式为信用，期限一年。同时，授权中储发展股份有限公司经销分公司使用上述额度并办理相关业务，并授权该分公司负责人邵辉先生签署相关用信合同。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司2014年第一次临时股东大会的召开时间为2014年1 月27日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（临2014-004号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-002号
中储发展股份有限公司
关于发行私募债券（非公开
定向债务融资工具）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，满足公司持续发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债券（非公开定向债务融资工具）。
二、发行方案
1、私募债券名称：中储发展股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具；
2、注册额度：人民币20亿元；
3、发行时间：根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行；
4、发行期限：3年；
5、发行价格或利率确定方式：面值发行，利率通过簿记建档确定；
6、发行对象及流通范围：本期私募债券向投资人定向发行，其流通转让只能在投资人范围内进行。
7、承销方式：余额包销
8、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
9、募集资金用途：补充流动资金
10、为保证公司私募债券（非公开定向债务融资工具）顺利发行，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
三、应当履行的审议程序
公司六届十六次董事会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》，本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-003号
中储发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十六次董事会于2014年1月9日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案》，决定投资10亿元（公司占股100%）人民币设立中储物流地产开发有限公司（暂定名）。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司尚需获得公司2014年第一次临时股东大会的批准。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：中储物流地产开发有限公司（暂定名）
2、注册地：天津市北辰区
3、注册资金：10亿元人民币
4、法定代表人：李大伟
5、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业管理。（暂定）
二、对上市公司的影响
本次投资设立中储物流地产开发有限公司（暂定名）符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置，提升企业价值具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-004号
中储发展股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、股权登记日：2014年1月20日
4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2014年1月27日上午9：30
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案
2、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案
三、出席会议对象
1、2014年1月20日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2014 年1月23日、24日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日
附件一：
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案 | |||
| 2 | 关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。