证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-003

  北京华联商厦股份有限公司

  第六届董事会第四次

  会议决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日在指定信息披露媒体披露了《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》，现将会议决议中第二项议案《关于在北京市丰台区设立控股子公司的议案》予以补充披露。

  会议审议并一致通过了《关于在北京市丰台区设立控股子公司的议案》。

  公司拟与北京富凯房地产开发有限公司合资在北京市丰台区设立一家有限责任公司，新设立公司主营业务为经营商业项目，注册资本为2000万元人民币，其中本公司出资额为1020万元，持股比例为51%。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年1月10日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014—004

  北京华联商厦股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：公司拟与北京富凯房地产开发有限公司合资在北京市丰台区设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”）；

  ●投资金额：合资公司注册资本为2000万元人民币，其中公司拟投资1020万元，持股比例为51%。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）自2008年完成主营业务转型后，确立了以购物中心运营管理为主营业务的经营模式，其中社区型购物中心为重点发展业态。公司充分利用政策优势、行业优势、商业零售经验优势，紧紧围绕购物中心健康、稳定、持续发展的最终目标，以资本运作为手段，以差异化、成本领先为发展点，积极拓展购物中心运营管理业务。

  根据公司发展主营业务、抢占优质资源的需要，公司拟与北京富凯房地产开发有限公司合资在北京市丰台区设立一家有限责任公司，合资公司主营业务为经营购物中心等商业项目，注册资本为2000万元人民币，其中公司出资额为1020万元人民币，持股比例为51%。

  （二）项目投资额

  项目总投资为1020万元人民币。

  （三）董事会审议情况

  2014年1月8日，公司六届四次董事会会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于在北京市丰台区设立控股子公司的议案》。

  （四）是否为关联交易和重大资产重组事项

  本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。

  二、投资标的基本情况

  为进一步提升公司在购物中心运营行业的竞争能力，实现公司总体发展战略，公司拟投资1020万元人民币，与北京富凯房地产开发有限公司合资在北京市丰台区设立一家有限责任公司，经营购物中心等商业项目。

  合资公司主营业务为经营购物中心等商业项目，注册资本为2000万元人民币，其中公司出资额为1020万元人民币，持股比例为51%。

  该项目总投资1020万元人民币，资金来源为公司自筹资金。

  三、对外投资对上市公司的影响

  该合资公司的设立符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计划相匹配。合资公司的设立有利于公司抢占优质店铺区位资源，完善购物中心的布局，进一步推动公司抓住发展机遇，增强在行业内的综合竞争力。

  四、对外投资的风险分析

  公司持有合资公司51%的股权，运营管理由公司负责，且合资公司成立后，经营购物中心等商业项目。根据购物中心当前的发展形势，合资公司成立后，公司可以利用自身资金和管理优势，提升公司整体规模，进一步增强综合竞争能力，本次对外投资无特别风险。

  五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的董事会会议决议

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年1月10日