证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-004

债券代码：126015 债券简称：08康美债

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司

第六届董事会2014年度

第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第一次临时会议于2014年1月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名，提议聘任李建华先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第六届董事会任期届满。李建华先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务，其个人的基本情况如下：

李建华先生，1975年8月出生，硕士研究生，现担任本公司第六届董事会总经理助理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理。

公司独立董事发表了独立意见认为：李建华先生不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备相应的履职能力和条件。同意公司董事会聘任李建华先生为公司副总经理。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年一月九日

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-005

债券代码：126015 债券简称：08康美债

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司

关于部分董事、监事和高级

管理人员增持本公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司接到部分董事、监事和高级管理人员的通知，其于2014年1月9日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票，成交价格在人民币16.42元至16.73元之间，具体情况如下：

单位：股

序号	姓 名	职 务	本次增持前持股数	本次增持 股数	现持 股数
1	许冬瑾	副董事长、副总经理	46,557,350	1,091,000	47,648,350
2	邱锡伟	董事、 副总经理、董事会秘书	155,100	101,000	256,100
3	林国雄	副总经理	100,000	90,000	190,000
4	李建华	副总经理	100,000	156,000	256,000
5	王敏	总经理助理	50,000	80,000	130,000
6	温少生	职工监事	-	50,000	50,000

上述参与增持的公司董事、监事和高级管理人员均表示：买入本公司股票属个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。

以上董事、高级管理人员及监事所购股份，公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等有关规定进行管理，且上述人员承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2014年1月9日