证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-009

  海润光伏科技股份有限公司

  关于对外投资建设光伏发电

  项目的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资设立洮南海润电力技术开发有限公司并建设40MW光伏发电项目的议案》，该议案详情请见2013年7月16日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为临2013-068。

  公司于2014年1月8日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司并建设100MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》以及《关于公司对外投资设立沽源县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》，上述议案详情请见2014年1月9日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号分别为临2014-006、临2014-007、临2014-008。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，上述对外投资已达到需提交股东大会审议的标准，因此上述对外投资尚需提交公司股东大会审议。公司将于最近一次召开的董事会审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，并将上述议案提交该次股东大会审议。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年1月9日