三届六次董事会决议公告
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-001
浙江永强集团股份有限公司
三届六次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年1月9日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事汤义君、周林林、独立董事林忠、章良忠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
会议决定利用自有资金在上海投资设立一家全资子公司，《关于投资设立子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于林忠先生提出辞去公司独立董事等相关职务，会议决定提名孙笑侠先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事，并由孙笑侠先生接任林忠先生原担任的提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期与公司第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。孙笑侠先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议
此项议案尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详见巨潮资讯网ttp://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2014年1月25日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，股权登记日2014年1月20日。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月九日
附:独立董事候选人简历
孙笑侠，男，1963年8月出生，中国社会科学院法学博士，哈佛大学高级访问学者，享受国务院特殊津贴，曾获"中国十大杰出中青年法学家"称号。曾在原杭州大学法律系工作，历任助教、讲师、副教授、教授及系主任。曾任浙江大学光华法学院院长、博士生导师。现任复旦大学特聘教授、法学院博士生导师、法学院院长，兼任浙江广厦股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司的独立董事。
孙笑侠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-002
浙江永强集团股份有限公司
三届六次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年1月9日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，并同意提交股东大会审议；
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-003
浙江永强集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月9日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、 对外投资概述
1、 对外投资的基本情况
为提高公司自主品牌产品的销售占比，逐步开发国内外自主品牌产品的市场销售渠道，充分利用电子商务销售模式，公司计划利用自有资金在上海投资设立一家全新的全资子公司。
该子公司将主要定位于以下职能：
1)、筹备搭建休闲产品类全球电子商务平台；
2)、开发国内外市场批发与零售销售渠道网络及体验店，着重于自主品牌建设；
3)、扩大全球采购与外协业务，支持市场开发与电商业务发展；
2、 投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资主体介绍
公司是该子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、 拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：上海永强云商科技有限公司
2、注册资本：人民币 1,000 万元；
鉴于该公司的相关业务尚处于开发阶段，初始启动资金由自有资金投资1000万元，后期将根据进展需要进行后续投入。
3、公司法定代表人：谢建强
4、主要营业范围：户外用品、园林产品、工艺礼品、家居用品、家具、建材、床上用品、饰品、纺织产品、酒类产品、玩具、办公用品、数码电子产品等的采购、销售；自营和代理各类商品的进出口；电子商务、互联网信息服务等。
5、注册地址：上海，具体地址待定，根据实际情况由管理层选择确定。
上述拟设立子公司的名称、注册地址、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。
具体设立程序、注册地址选择等相关事宜授权管理层办理
四、 对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、 设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、 设立子公司的目的
为提高公司自主品牌产品的销售占比，逐步开发国内外自主品牌产品的市场销售渠道，充分利用电子商务销售模式，公司计划在上海投资设立一家全新的全资子公司。
2、 设立子公司对公司的影响
（1）有利于通过体验店的建设增加消费者对公司产品的直观感受；
（2）有利于提高自主品牌知名度，以及对销售渠道的掌控力，进一步增强企业竞争力；
3、 设立子公司存在的风险
子公司设立后，将主要负责国内外市场批发零售渠道网络及体验店建设，并尝试通过网络等电商渠道进行销售，与公司原有经营模式有差异，存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、 公司三届六次董事会会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-004
浙江永强集团股份有限公司
关于继续利用闲置自有资金择机
进行低风险投资理财的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，同意提请股东大会授权公司董事长在不超过6亿元额度内利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务业务。
现将有关事项公告如下：
一、 投资概况
1、 投资目的：在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、 授权额度：不超过人民币6亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
3、 授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起一年内有效
4、 投资品种：信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。根据本项授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、 投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限原则上不得超过2年，且应取得充分有效的质押或担保。
6、 资金来源：闲置自有资金。
7、 决策程序：此项议案已经三届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
授权公司董事长根据本项授权行使投资的具体决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资的进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、 对公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、 公司承诺：
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、 独立董事意见
公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
所以，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资，并将该项议案提交股东大会审议。
六、 备查文件
1、 公司三届六次董事会会议决议
2、 独立董事意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-005
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：2014年1月25日10:00-11:00
3、 会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式
5、 出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2014年1月20日。股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于选举独立董事的议案》
2、 审议《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》
上述议案已经公司三届六次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2014年1月22日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2014年1月22日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四、 其他事项
1、联系方式
联系人：王洪阳
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月九日
附件1：股东参会登记表
| 浙江永强集团股份有限公司： 截至2014年1月20日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2014年第一次临时股东大会。 | |||
| 姓名/名称 | 股东账户号码 | ||
| 身份证号码/营业执照号码 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 日期 | 2014年1月 日 | |
附件2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
| 序号 | 议案名称 | 投票意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 关于选举独立董事的议案 | |||
| 2 | 关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案 | |||
| 自然人股东签字： | 法人股东盖章： | ||
| 股东身份证号码： | 法定代表人签字： | ||
| 日期 | 2014年1月 日 | 日期 | 2014年1月 日 |
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。