证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-001

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●对陕西煤业股份有限公司进行战略投资

●投资金额为3.50亿元

一、本次投资概述

公司拟对陕西煤业股份有限公司进行战略投资。陕西煤业股份有限公司目前已经取得中国证监会的核准，拟于近期在上海证券交易所上市并公开发行100,000万股人民币普通股股票，公司将以3.50亿元认购相应股票。

本次战略投资完成前，公司与陕西煤业股份有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

本次投资已经2014年1月9日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。本次投资无需经股东大会和政府有关部门的批准。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、陕西煤业股份有限公司的基本情况

陕西煤业股份有限公司成立于2008年，法定代表人为华炜，注册地址为西安市碑林区太乙路182号；主要从事煤炭生产、销售和运输等业务，拥有完整的煤炭生产、销售和运输体系，是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台，亦是陕西唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。截至2012年底，煤炭地质储量达165.96亿吨，可采储量达97.30亿吨。

陕西煤业股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年1月-12月	2013年1月-9月
资产总额	8,403,047.53	8,519,066.04
资产净额	3,921,353.84	4,105,796.90
营业收入	4,426,006.18	2,818,466.81
归属于母公司股东的净利润	641,680.38	319,082.71

三、对外投资的主要内容

本次公司将以3.50亿元认购相应股票，公司不参与其首次公开发行的询价过程，但接受最终的发行价格。本公司承诺获配的股票自陕西煤业股份有限公司本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内不得出售。公司授权张东海、刘春林办理与本次认购股票相关的事宜，包括但不限于签署认购协议在内的相关协议和申请文件，开立证券账户以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理认购股票的登记等。

四、对外投资对上市公司的影响

本次战略投资有利于拓展公司在全国范围内的市场占有率，获得长期利益回报。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年一月十日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2014-002

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

●本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于2014年1月9日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对陕西煤业股份有限公司战略投资的议案。

该议案的具体内容参见公司于2014年1月10日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年一月十日