第五届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－003
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月9日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2013年12月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买信托产品的议案》：
为提高自有资金使用效率，公司拟以自有资金人民币5,000万元购买安徽国元信托有限公司设立的“岳西县城市建设投资有限责任公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为9.5%。
安徽省皖投融资担保有限责任公司为该信托产品提供本息连带责任保证担保，董事会授权公司经营层具体落实。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为3.405亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年1月9日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-004
时代出版传媒股份有限公司
关于签约影视图书版权等的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月9日上午，公司在北京举行影视图书版权合作签约仪式，签约徐贵祥的《紫旗》、葛红兵的《上海地王》、鲁书潮的《天云山传奇》、蔡骏的《荒村天堂》等重量级作家和编剧的作品，并将在今明两年牵头组织陆续开机拍摄。
公司拟于近期联合成立专业影视剧制作公司“时代雅视影视文化有限责任公司”（以下简称“时代雅视”），注册资金2,000万元，公司占51%的股权，目前正在办理工商注册。同时，公司与安徽大学联合成立的“影视文学创作中心”已征集剧本故事200余部。
公司现已与合肥电视台合作推出《电影手册》栏目，在介绍电影资讯和普及电影知识的同时，加载文学作品的欣赏和推荐。《电影手册》将逐步扩展延伸复制到全国二线城市电视台，打造走遍全国的融合电影、图书、旅游、广告四位一体的电影手册，并将与北美地区电视台合作，推出海外版。
公司拟参与投资拍摄的电影《狐仙》、电视剧《我家有贤妻》预计将于今年上映或播出，电视剧《我的老婆大人是八零后》《天云山传奇》《紫旗》预计将于今年陆续开机，其中电视剧《我的老婆大人是八零后》被腾讯网网友票选为2014年最期待十大电视剧，位居现代都市婚恋题材类型剧目榜首。
未来上述业务如有实质性进展，公司将及时公告。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年1月9日