证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-01号

  上海申华控股股份有限公司关于投资湖南洪江柳园小区地块的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 投资标的名称：湖南洪江市黔城镇柳园小区2013-11-2（宗地编号）地块

  2、 竞买成交金额：4588万元

  一、 投资项目概述

  1、公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司（简称“申德实业”）拟参与竞拍湖南省洪江市黔城镇柳园小区2013-11-2（宗地编号）地块。该地块占地面积67685.42平方米，为商住两用地块。预计该幅地块价格在人民币4600万元左右。同时，董事会同意授权公司管理层具体实施与土地竞拍相关的工作，包括但不限于签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。最终，申德实业以4588万元人民币竞得上述地块。

  2、公司第九届董事会第十七次临时会议于2014年1月9日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述议案。

  3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。

  二、投资主体基本情况

  企业名称：湖南申德实业发展有限公司

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：湖南省洪江市黔城镇谭城路（消防大队三楼）

  注册资本：人民币1亿元

  法定代表人：汤琪

  经营范围：旅游接待、服务；旅游商品开发、销售；旅游运输、旅游资源开发；组织举办与旅游相关的学术、贸易活动；酒店投资开发；房地产开发、信息咨询；房屋销售、租赁、物业管理；五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营；文化艺术交流、策划、咨询、会务接待。

  股权结构：本公司出资人民币5500万元，持股55%，重庆坤德投资有限公司出资人民币4500万元，持股45%。

  财务情况：截至2013年9月末，湖南申德单体未经审计的资产总额为30,419.53万元，净资产为14,296.24万元，营业收入为0元，净利润为3,799万元。

  三、投资标的基本情况

  湖南省洪江市黔城镇柳园小区2013-11-2（宗地编号）地块，比邻相思湖，地处城市中心，被洪江市主干道镡城路、次干道滨江路、禾花路、玉壶路所围绕，周边环境优美，交通便利。这幅地块占地面积67685.42平方米，为商住两用地块，容积率<=2.5。

  四、投资的目的及对公司的影响

  本次公司竞得湖南洪江该幅地块，主要是为了参与湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发，在推动洪江地区经济发展的同时，也为公司创造良好的经济效益。

  五、备查文件：第九届董事会第十七次临时会议决议。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司董事会

  2014年1月11日