证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-002

易食集团股份有限公司

第七届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2014年1月9日在公司会议室召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2013年12月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、关于补选第七届董事会董事的议案

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》。因工作变动原因，田力维申请辞去董事及董事长职务、杨安平、陈滔申请辞去公司董事及副总裁职务，同时申请辞去在董事会各专门委员会担任的相关职务，辞职后田力维、杨安平不再担任公司任何职务，陈滔仍担任公司财务总监职务。根据《公司章程》有关规定，公司董事辞职申请自公司2014年第一次临时股东大会对相关议案审议通过之日起生效，公司董事会对田力维、杨安平、陈滔任职期间勤勉尽职的工作，及其对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

同意提名何家福、刘志强、李达巍（简历详见本公司第七届董事会第八次会议决议公告，公告编号：2013-039）为公司第七届董事会董事候选人并提交2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对补选何家福、刘志强、李达巍为第七届董事会董事候选人发表如下意见：何家福、刘志强、李达巍具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意补选何家福、刘志强、李达巍为公司第七届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

2、关于聘任副总裁的议案

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

因工作变动原因，杨安平、陈滔提请辞去副总裁职务。对于杨安平、陈滔任职期间，为公司发展及规范运作等方面做出的积极贡献，公司董事会表示衷心感谢。同意聘任谢叔峰、陈德辉为公司副总裁。

公司独立董事对聘任谢叔峰、陈德辉为公司副总裁发表如下独立意见：

谢叔峰、陈德辉具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司管理人员任职资格，未发现其有违反公司法以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任谢叔峰、陈德辉为公司副总裁。

3、关于修订信息披露相关制度的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订信息披露相关制度的议案》。会议同意对公司现行的《信息披露管理办法》、《重大事项信息通报管理办法》部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理办法》、《重大事项信息通报管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈠《信息披露管理办法》修订内容

增加：“第九十四条 公司制定《重大事项信息通报管理办法》，明确界定重大事项范畴和重大事项判定标准，建立重大事项汇报制度，保证董事会秘书及时知晓公司重大事项，确保公司重大事项信息披露的及时、准确、完整。”

将原“第九十五条公司各部门对是否涉及信息披露事项有疑问时应及时向董事会秘书咨询。对应披露的事项应立即向董事会秘书报告，并提供相关信息和资料。” 修改为“公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息”。

原第九十六条 信息披露上报职责明确如下：

㈠公司组织机构及结构的变化、经营情况的重大变化等情况由公司综合管理部提供；

㈡劳动人事用工制度和薪酬制度的变化、重大人事变动等情况，由公司综合管理部提供；

㈢重大经营情况、购销合同、市场环境变化等情况由公司营业管理部提供；

㈣本公司及控子公司订立的借贷、担保、委托理财、买卖、赠与、租赁、筹资融资、购置资产、承包等合同文本及相关财务数据由公司计财信息部负责提供；

㈤董事会、监事会、股东大会及公司控股、参股公司的相关情况由董事会办公室提供；

㈥公司诉讼或仲裁事项由董办审法室提供；

㈦公司的发展战略、对外投资情况由事业发展部提供。”

修订为：

“第九十六条公司重大事项汇报义务人包括：

㈠公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；

㈡公司总部各部门、各分公司负责人或其指定人；

㈢公司控股子公司、参股公司负责人或其指定人；

㈣公司控股股东、实际控制人及其持股5%以上的股东负责人或其指定人；

㈤其他重大事项知情人员。”

增加：“第九十七条 重大事项汇报义务人对是否涉及信息披露事项有疑问时应及时向董事会秘书咨询。对应披露的事项应立即向董事会秘书报告，并提供相关信息和资料。”

㈡《重大事项信息通报管理办法》修订内容

“第四条 公司重大事项包括但不限于以下情形”㈡应披露的交易增加一项：

“⒒与日常经营活动相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、建筑工程等合同；”

“第五条 应当披露的交易是指达到以下标准之一的各种交易”增加一项：

“㈥与日常经营活动相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、建筑工程等合同金额达到下列标准之一的：

⒈合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，且绝对金额超过5亿元；

⒉合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的50%以上，且绝对金额超过5亿元；

⒊合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。”

4、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会。召开2014年第一次临时股东大会的通知详见公司今日公告（公告编号：2014-003）。

特此公告

附件：简历

易食集团股份有限公司董事会

2014年1月11日

简历：

1、何家福，男，1969年出生，南开大学本科学历。曾任海航置业控股（集团）有限公司总裁、董事长，现任海航实业控股（集团）有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、刘志强，男，1968年出生，MBA硕士研究生。曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长、易食集团股份有限公司首席执行官、副董事长。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、谢叔峰，男，1977年出生，武汉大学本科学历，曾任海南航空股份有限公司计划财务部总经理、财务总监、海航集团有限公司国际投资管理部总经理。现任海航实业控股（集团）有限公司金融事业部副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、陈德辉，男，1976年出生，湖南农业大学本科学历，高级人力资源管理师。曾任海航集团华南总部有限公司综合管理部总经理、湖北海航实业发展有限公司总经理、海航思福汽车租赁有限公司总裁，现任海航实业控股（集团）有限公司办公室主任。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-003

易食集团股份有限公司

关于召开二○一四年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第九次会议审议决定于2014年1月27日上午9:30时在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将2014年第一次临时股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2014年1月27日（星期一）9:30时，会期半天

㈡会议地点：公司会议室（海南省海口市国兴大道7号海航大厦）

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决（采用累积投票方式）。

二、会议审议事项

㈠审议《关于补选第七届董事会董事的议案》；

㈡审议《关于补选第七届监事会监事的议案》；

三、会议出席对象：

㈠截止2014年1月20日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）；

㈡本公司董事、监事、高级管理人员；

㈢公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

㈠登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书和股东账户卡至本公司办理登记。

2、法人股东由法定代表人的，应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东账户卡、本人身份证办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东账户卡、本人身份证、法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书办理登记。

㈡登记时间：2014年1月21日上午：9:00—11:30，下午：14:00—17:00。

㈢登记方式：直接到公司登记或以信函、传真方式登记，本次股东大会不接受电话等其他登记方式。

㈣登记地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11层

五、其他事项

㈠会议联系方式

地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11层

联系电话:0898—66552209 传真：0898—66552208

㈡出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

易食集团股份有限公司董事会

2014年1月11日

附件：

易食集团股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案名称		投票数目
1、《关于补选第七届董事会董事的议案》	选举何家福为第七届董事会董事
	选举刘志强为第七届董事会董事
	选举李达巍为第七届董事会董事
2、《关于补选第七届监事会监事的议案》

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-004

易食集团股份有限公司

第七届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2014年1月9日在公司会议室召开，会议由监事会主席徐长庆先生主持，会议应到监事3人，亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。因工作调动原因，徐长庆申请辞去公司监事职务，公司对徐长庆先生任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。同意提名高志萍为公司第七届监事会监事候选人。

附：个人简历

高志萍，女，1980年出生，籍贯新疆库尔勒人。中央财经大学会计学本科。曾先后任职于新浪网技术中国有限公司、北京网元圣唐娱乐科技有限公司。现任易食集团股份有限公司计划财务部副总经理。高志萍女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

易食集团股份有限公司监事会

2014年1月11日

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-005

易食集团股份有限公司

关于变更公司联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司自2014年1月10日起迁入新办公地点，现将新办公地址及联系方式公告如下：

联系地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11楼

邮政编码：570203

联系电话：0898-66552209

传真号码：0898-66552208

公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

2014年1月11日