证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-01

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2013年12月31日以传真方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。本次会议于2014年1月10日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，修订后的《莫高股份董事会审计委员会工作细则（2014年修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十一日