证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-005

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于部分董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司收到董事王占珍先生和王文治先生提交的书面辞职报告。王占珍先生和王文治先生因工作变动原因，提出辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王占珍先生和王文治先生辞职后，公司董事会现有董事5人，董事人数未低于《公司法》规定的最低人数，不影响董事会正常工作。王占珍先生和王文治先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，尽快履行相应程序补选董事。

  公司董事会对王占珍先生和王文治先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2014年1月10日