证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-005

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案情况。

●本次会议无新提案提交表决情况。

●本次非公开发行股票在股东大会审议批准后尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年1月10日9：30—11：30，13：00—15：00。

（二）会议的出席情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	51
其中：现场投票股东和股东代理人人数	5
网络投票股东人数	46
所持有表决权的股份总数（股）	1,649,514,255
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,645,773,704
网络投票股东所持有表决权的股份总数	3,740,551
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.73
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	67.58
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.15

（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席10人，董事杨林先生因工作原因未亲自出席本次会议；在任监事4人，出席4人；董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

（一）每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,647,375,439	99.87	2,108,116	0.13	30,700	0.00002	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	--	--	--	--	--	--	是
2.01	发行股票的种类和面值	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.02	发行数量	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.03	发行方式和发行时间	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.04	发行对象及认购方式	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.05	定价基准日、发行价格	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.06	限售期安排	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.07	上市地点	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.08	募集资金数量及用途	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.09	本次发行前公司滚存利润分配安排	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是
2.10	决议有效期限	635,010,151	99.62	2,035,016	0.32	373,100	0.06	是

3	关于公司非公开发行股票预案的议案	634,980,151	99.62	2,035,016	0.32	403,100	0.06	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
6	关于签署附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》的议案	634,980,151	99.62	2,035,016	0.32	403,100	0.06	是
7	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	634,980,151	99.62	2,035,016	0.32	403,100	0.06	是
8	关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	635,000,151	99.62	2,035,016	0.32	383,100	0.06	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
10	关于修改公司章程的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
11	关于修订《芜湖港储运股份有限公司股东大会议事规则》的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
12	关于修订《芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是
13	关于修订《芜湖港储运股份有限公司监事会议事规则》的议案	1,647,076,139	99.85	2,035,016	0.12	403,100	0.03	是

注1：上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《芜湖港储运股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。

注2：上述议案2、议案3、议案6、议案7、议案8的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案2为逐项表决通过的议案，该项议案的每个子议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（三）上述议案2、议案10为特别决议通过的议案，该等议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（四）上述议案2、议案3、议案6、议案7、议案8为涉及关联交易的议案。公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有本公司股票1,012,095,988股，作为关联交易的交易对方控股股东为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张妍认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京国枫凯文律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

五、报备文件

《芜湖港储运股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年1月11日