证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－002

河南中原高速公路股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

● 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.09

公司在任董事11人，出席6人，公司独立董事王恩祥、张国军，董事张杨、孟杰、王辉因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席1人，公司监事会主席吕少峰、监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式表决。

议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案	1,013,313,285	69.27%	449,560,546	30.73%	0	0	是

根据《河南省高速公路网调整规划》（2012年）精神，对机场至少林寺高速公路（以下简称“机少高速”）项目进行了重新规划，调整为商丘至登封高速公路（以下简称“商登高速”）郑州段。《关于投资建设机场至少林寺高速公路项目的议案》已经公司第四届董事会第四次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过，相关公告详见2011年11月14日、12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

同意公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目。该项目采用京港澳高速以东设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米；京港澳高速至郑尧高速采用设计速度120公里/小时，路基宽度28米；郑尧高速以西采用设计速度100公里/小时，路基宽度26米。初步设计概算金额为人民币621,657.96万元（以河南省发改委最终批复为准），项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和外部融资方式解决。建设工期为36个月，计划于2016年底建成通车。同意授权董事会组织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措外部建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意1,013,313,285股,占出席会议有表决权股份总数的69.27%；反对449,560,546股,占出席会议有表决权股份总数的30.73%；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014年1月11日