证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B

  公告编号：2014-001

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知于2013年12月31日发出，并以通讯表决的方式于2014年1月10日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

  一、审议通过了公司关于利用自有闲置资金申购新股的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的2014-002号《关于利用自有闲置资金开展新股申购业务的公告》）

  公司已制定《证券投资管理制度》和《证券投资操作管理办法》，针对新股申购投资业务，专门成立决策小组，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能够有效防范证券投资风险。故全体董事同意授权公司管理层以不超过1亿元的闲置资金投资新股；在本额度范围内，资金可循环使用；投资期限为自本次董事会批准日起，至下次董事会终止此项投资业务之日止。

  表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月十日

  证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B

  公告编号：2014-002

  安徽古井贡酒股份有限公司

  关于利用自有闲置资金开展

  新股申购业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、证券投资情况概述：

  投资目的：为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用资金。

  投资金额及方式：公司管理层以不超过人民币1亿元进行新股申购。在本额度范围内，资金可循环使用。

  资金来源：全部为公司自有闲置资金。

  投资期限：自本次董事会批准日起，至下次董事会终止此项投资之日止。

  二、需履行审批程序的说明

  本次新股申购业务经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并授权公司管理层负责具体的操作事宜。

  三、证券投资对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则，运用自有资金，使用独立的证券帐户，按照相关证券法规，严格遵循公司《证券投资管理制度》和《证券投资操作管理办法》的规定进行投资，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，进行证券投资，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  新股申购属于证券投资，可能会受到市场波动的影响发生损失，存在一定的投资风险。

  （二）风险控制措施

  公司已制定《证券投资管理制度》和《证券投资操作管理办法》，针对新股申购投资业务，专门成立决策小组，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能够有效防范证券投资风险。

  五、独立董事关于公司利用自有闲置资金申购新股的独立意见

  公司已制定《证券投资管理制度》和《证券投资操作管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门等方面均作了详细规定,能够有效防范投资风险，相关决策程序合法合规；公司以不超过人民币1亿元的自有资金进行新股申购，可以提高自有资金使用效率，不会影响公司正常业务的开展，因此我们同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金开展新股申购业务。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于利用自有闲置资金申购新股的独立意见。

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月十日