证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-001

  浙江美大实业股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月30日以专人送达方式发出，会议于2014年1月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江美大实业股份有限公司董事会

  2014年1月10日

  证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-002

  浙江美大实业股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信股份”）《关于更换浙江美大实业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市持续督导保荐代表人的函》，因原保荐代表人国磊峰先生工作变动，不能继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券授权徐巍先生接替国磊峰先生担任公司持续督导保荐代表人，履行保荐职责，截止日期为2014年12月31日。

  本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐巍先生和许刚先生。

  徐巍先生的简历见附件。

  特此公告。

  浙江美大实业股份有限公司董事会

  2014年1月10日

  附件：

  徐巍先生简历

  徐巍，男，国信证券投资银行事业部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作，曾负责及参与森远股份2011年首发、内蒙君正2011年首发等项目、森远股份2012年重大资产重组、福星生物2012年中小企业私募债券、福星药业2013年中小企业可交换私募债券发行、福星晓程豁免要约收购财务顾问等项目。