证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-003

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，会议于2014年1月10日（星期五）9：30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，形成决议如下：

  一、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

  本着股东利益最大化的原则，为提高公司及下属企业资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属企业决定使用不超过人民币2亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品和信托产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，公司在有效期限内将选择一年期以内包括2个月、3个月、半年期等不同期限的银行理财产品和信托理财产品，并可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

  2014年1月11日