证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-001号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2014年第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2013年12月31日发出会议通知，并于2014年1月10日以通讯方式召开了2014年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案。

  鉴于公司与有关关联方签订的为期五年的日常关联交易合同于2013年12月31日到期，现根据有关规定，公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同，原合同条款不变，合同期自2014年1月1日起至2018年12月31日，期限五年。同时，经公司分析，公司拟与以前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款，合同期自2014年1月1日起至2018年12月31日，期限五年。

  公司所签订的日常关联交易合同均未涉及总交易金额。公司作为新加坡交易所上市公司，将根据新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对下一年度公司日常经营性往来的关联交易合同总交易额度与执行情况进行审议批准。公司已按照2012年度经审计年度报告中确定的日常关联交易金额估算出2013年日常关联交易额度，并分别于2013年3月28日召开的公司2013年第二次董事会、2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会上审计通过该事项，公司已于2013年3月30日、2013年5月16日分别进行了信息披露。公司将按照2013年经审计年度报告中确定的日常关联交易金额来估算2014年日常关联交易额度，并将此额度提交董事会审议，该事项将随同公司2013年年度报告一同披露；同时，该事项将提交公司2013年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2014年1月11日