证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-002

  特变电工股份有限公司

  关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年8月，特变电工股份有限公司（以下简称公司）与国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）签订了《特变电工股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议》，聘请国信证券担任公司2010年公开增发及持续督导的保荐机构。

  2013年8月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013年配股的方案》，近期，公司与广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）签署了《关于特变电工股份有限公司2013年度配股的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任本次配股的保荐机构，广发证券已指定胡金泉先生和吴将君先生担任本次配股的保荐代表人，负责本次配股的保荐和持续督导工作。

  根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定,公司与国信证券签署了《关于终止<特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议>的协议》，由广发证券及其指定的保荐代表人胡金泉先生、吴将君先生承接公司2010年公开增发持续督导工作。

  备查文件：

  1、《关于特变电工股份有限公司2013年度配股的承销暨保荐协议》；

  2、《关于终止<特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议>的协议》。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2014年1月10日