第七届第三十七次董事会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-001
天津市海运股份有限公司
第七届第三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2014年1月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席10人，实际出席10人（其中：亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长黄玕主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以10票同意、0票反对、0票审议通过以下议案：
（一）《关于子公司贷款的议案》
因业务经营需要，公司董事会经研究决定同意控股子公司天津市天海货运代理公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请1,200万元流动资金贷款，期限6个月，贷款利率为基准利率上浮20%。
（二）《关于为子公司贷款提供担保的议案》
公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。
（三）《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临2014-003号公告）。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-002
天津市海运股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津市天海货运代理有限公司
● 本次担保额及为其担保累计金额：本次担保为本公司估值为894万的房产，本次担保后本公司为其累计担保金额为1200万元。
● 本次是否有反担保：无反担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：天津市天海货运代理有限公司（下称天海货代公司）
注册地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦-809室
法定代表人：陈雪峰
注册资本：1500万元
经营范围：承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拼箱的国际货运代理业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
天海货代公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例99.94%。截止2013年9月30日，天海货代公司未经审计的资产总额为63,790,259.6元，负债总额为61,164,633.29元，净资产为2,625,626.31元，资产负债率为95.88%。
三、董事会意见
本公司董事会于2014年1月10日召开七届三十七次董事会会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》：公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额约为18,420万元人民币，其中为控股子公司提供担保的余额约为1,420万元人民币。
本公司无逾期对外担保。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
●报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人营业执照复印件
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-003
天津市海运股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2014年1月27日上午10:00
（四）会议的表决方式: 现场投票方式
（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
二、会议审议事项
公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于为子公司贷款提供担保的议案》，内容如下：
公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。
三、会议出席对象
（一）截至2014年1月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后交易日为2014年1月20日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
四、会议登记方法
拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件1）,于2014年1月24日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
五、联系方式及其他
联系人： 张延波 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
天津市海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 2014年1月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为子公司贷款提供担保的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。