证券代码：600313   证券简称：中农资源  编号：临2014－002

中垦农业资源开发股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中垦农业资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	163,187,348
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.43 %

（三）本次会议议案1、《关于变更公司名称的议案》及议案2、《公司章程修正案》以特别决议通过；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长余涤非先生主持。

（四）公司董事7人，出席7人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

序号	议案	同意股数	同意比例	是否通过
1	《关于变更公司名称的议案》	163,187,348	100%	是
2	《公司章程修正案》	163,187,348	100%	是

三、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所单云涛、张谦律师见证，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2014年1月13日

证券简称：中农资源     证券代码：600313    编号：临2014－003

中垦农业资源开发股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年1月13日在北京召开。会议通知于2014年1月3日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举包峰先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事会审议，同意选举包峰先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期至本届董事会届满日止。

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

包峰先生简历：

包峰先生，生于1968年8月，中共党员，毕业于中央党校、日本国立滋贺大学，硕士。曾任职于中国农业科学院、农业部办公厅，历任中国农垦物资公司总经理、中国农垦（集团）总公司副总经理。2010年1月起任本公司第四届董事会副董事长，2011年12月至2013年12月任本公司总经理。

（二）《聘任周紫雨先生担任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，经董事会审议，同意聘任周紫雨先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满日止。

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

公司独立董事认为：公司对董事会秘书的聘任程序和内容符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及中国证监会相关法规的规定；未发现公司所聘任的董事会秘书存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。

周紫雨先生简历：

周紫雨先生，生于1969年7月，中共党员，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资部经理、中国牧工商（集团）总公司发展部副经理、北京华牧家禽育种中心总经理。2011年12月起任本公司副总经理，2012年4月起兼任董事会秘书。

（三）《聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第五届董事会届满日止。

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

宋晓琪女士简历：

宋晓琪， 生于1974年2月，中共党员，硕士，注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司董秘办任职，现任总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。

（四）《关于增加公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》2014--004号公告。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2014年1月13日

证券简称：中农资源    证券代码：600313    编号：临2014－004

中垦农业资源开发股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司在第五届董事会第4次会议批准的20000万元额度基础上，增加使用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品的额度。具体情况如下：

（1）同意公司总部运用暂时闲置的自有资金不超过15000万元，开展银行保本

类理财业务，期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

（2）同意控股子公司---华垦国际贸易有限公司运用其暂时闲置的流动资金不超过20000万元，开展银行保本类理财业务，期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及华垦公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司及华垦公司正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为银行保本类理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

2、公司内部履行的审批程序

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司在第五届董事会第4次会议批准的额度基础上，增加使用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品的额度，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至目前，公司总部及控股子公司分别利用暂时闲置资金购买了保本型银行理财产品，情况如下：

1、华垦国际贸易有限公司：2013年6月-12月累计购买银行保本型理财产品共计2300万元。截至目前，已收回全部本金。

2、洛阳市中垦种业科技有限公司：2013年9月累计购买银行保本型理财产品共计2200万元。截至目前，已收回全部本金。

3、中农资源公司总部：2013年12月31日至本公告日，累计购买银行保本型理财产品共计18000万元，尚未到期。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2014年1月13日