3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号；
邮 编：830009；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：杨江红
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的7项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司及下属公司资产报损的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于2014年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案 | 2.00元 |
| （1） | 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证 | 2.01元 |
| （2） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信 | 2.02元 |
| （3） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信 | 2.03元 |
| （4） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信 | 2.04元 |
| （5） | 新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请115,000万元综合授信 | 2.05元 |
| （6） | 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请33,000万元票据池 | 2.06元 |
| （7） | 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 2.07元 |
| （8） | 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信 | 2.08元 |
| （9） | 新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请5,000万元综合授信 | 2.09元 |
| （10） | 新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请10,000万元综合授信 | 2.10元 |
| （11） | 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 2.11元 |
| （12） | 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 2.12元 |
| （13） | 新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.13元 |
| （14） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.14元 |
| （15） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.15元 |
| （16） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.16元 |
| （17） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款，10,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.17元 |
| （18） | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元项目贷款；50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.18元 |
| （19） | 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元流动资金贷款；20,000万元票据池且中泰化学提供保证担保 | 2.19元 |
| （20） | 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.20元 |
| （21） | 新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.21元 |
| （22） | 新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.22元 |
| （23） | 新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 2.23元 |
| （24） | 新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元应收账款保理且中泰化学提供保证担保 | 2.24元 |
| （25） | 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.25元 |
| （26） | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 2.26元 |
| 3 | 关于发行15亿元非公开定向债务融资工具的议案 | 3.00元 |
| （1） | 向国家开发银行股份有限公司申请10亿元非公开定向债务融资工具 | 3.01元 |
| （2） | 向兴业银行股份有限公司申请5亿元非公开定向债务融资工具 | 3.02元 |
| 4 | 关于2014年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案 | 4.00元 |
| （1） | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过129,000万元 | 4.01元 |
| （2） | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过285,000万元 | 4.02元 |
| （3） | 新疆中泰化学股份有限公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助额度不超过10,000万元 | 4.03元 |
| （4） | 新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司司提供财务资助额度不超过65,000万元 | 4.04元 |
| （5） | 新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过6,000万元 | 4.05元 |
| （6） | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元 | 4.06元 |
| （7） | 新疆中泰矿冶有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过21,000万元 | 4.07元 |
| 5 | 关于调整部分固定资产折旧年限的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于增加公司经营范围的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 7.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月28日15:00至2014年1月29日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 关于公司及下属公司资产报损的议案 | ||||||
| 2 | 关于2014年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案 | 新疆中泰化学股份有限公司综合授信 | （1）向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证 | ||||
| （2）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信 | |||||||
| （3）向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信 | |||||||
| （4）向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信 | |||||||
| （5）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请115,000万元综合授信 | |||||||
| （6）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请33,000万元票据池 | |||||||
| （7）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | |||||||
| （8）向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信 | |||||||
| （9）向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请5,000万元综合授信 | |||||||
| （10）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请10,000万元综合授信 | |||||||
| （11）向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | |||||||
| （12）向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | |||||||
| 2 | 关于2014年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案 | 新疆华泰重化工有限责任公司综合授信 | （1）向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | ||||
| （2）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （3）向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （4）向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （5）向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款，10,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （6）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元项目贷款；50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （7）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元流动资金贷款；20,000万元票据池且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （8）向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （9）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （10）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| （11）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| 新疆中泰矿冶有限公司综合授信 | （1）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元应收账款保理且中泰化学提供保证担保 | ||||||
| （2）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | |||||||
| 新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信 | （1）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | ||||||
| 3 | 关于发行15亿元非公开定向债务融资工具的议案 | 向国家开发银行股份有限公司申请10亿元非公开定向债务融资工具 | |||||
| 向兴业银行股份有限公司申请5亿元非公开定向债务融资工具 | |||||||
| 4 | 关于2014年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案 | （1）新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过129,000万元 | |||||
| （2）新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过285,000万元 | |||||||
| （3）新疆中泰化学股份有限公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助额度不超过10,000万元 | |||||||
| （4）新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司司提供财务资助额度不超过65,000万元 | |||||||
| （5）新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过6,000万元 | |||||||
| （6）新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元 | |||||||
| （7）新疆中泰矿冶有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过21,000万元 | |||||||
| 5 | 关于调整部分固定资产折旧年限的议案 | ||||||
| 6 | 关于增加公司经营范围的议案 | ||||||
| 7 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | ||||||
注：授权委托人在签署授权书时在相应表格内（同意、反对、弃权、回避），四者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该事项弃权。
委托人姓名：
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