证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-001

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2013年12月29日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议于2014年1月10日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，独立董事骆家马龙先生以通讯表决方式参加会议。无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长茅建荣主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2014年度技术改造计划的议案》。

2013年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，取消和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意2014年度技术改造计划16,573.1万元，其中继续执行2013年结转技改资金10,951.5万元、项目的实施内容作部分调整， 新增项目5,621.6万元。主要项目构成如下：

项目构成	计划投资（万元）
一、2013年度结转项目	10,951.5
其中：
临江工业园工程建设及新增土地93亩	6,650
产品提升品质等技术改造	4,301.5
二、新增项目：	5,621.6
其中：
提升品质设备更新	2,716.6
信息化和试验测试设备	645
广德投资有色传动元件基地建设一期	2,260
合 计	16,573.1

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2014年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十四日