证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-002号

  海南正和实业集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十二次会议于2013年1月10日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2013年1月13日以通讯方式审议表决召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司投资人民币5000万元设立上海骏丰资产管理有限公司（暂定名，实际名称以工商营业执照为准）。

  2、本次该项投资不需公司股东大会审议，但需要经过当地工商行政管理部门的核准。

  3、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  企业名称：上海骏丰资产管理有限公司

  企业住所：中国上海自由贸易试验区富特北路460号

  法定代表人：宁柱

  注册资本：人民币5000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：资产管理、投资管理、接受金融机构从事金融知识流程外包，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）、财务咨询（不得从事代理记账）（以上各项以公司登记机关核定为准）

  三、投资情况

  投资金额：人民币5000万元

  投资形式：现金出资

  资金来源：自筹

  投资结果：公司持有上海骏丰资产管理有限公司100%股权。

  四、对上市公司的影响

  本次设立上海骏丰资产管理有限公司可推进公司业务向石油方向转型，开拓海外市场，对公司短期内的经营状况无重大影响。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月13日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-003号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于增加信息披露指定媒体的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月13日