第三届董事会
第三次会议决议公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-001
福建金森林业股份有限公司
第三届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第三次会议于2014年1月8日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年1月10日下午3点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事兼总经理张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请授信额度的公告》，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设细胞工程种苗繁育中心项目的议案》
为实现公司“用材林为主体的商品材基地建设、以珍稀绿化苗木为特色的林业种苗繁育”的产业发展战略目标，公司决定建设“细胞工程种苗繁育中心及种苗基地项目”，将建设面积约485亩的体细胞胚胎苗木产业化生产线和种苗培育苗圃。公司首批选定培育杂交鹅掌楸，今后将根据市场需求和自身情况择机发展其他优质种苗。项目总投资约3000万元，其中固定资产建设投资约为2050万元，建设期为1年，流动资金约为950万元，在项目第2-3年陆续投入。项目资金来源为自筹和银行贷款。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2014年1月13日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-002
福建金森林业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年1月10日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；同意向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；同意向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
2014年1月13日
福建金森林业股份有限公司
独立董事关于向银行
申请授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我作为福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就公司向银行申请授信额度事项发表如下意见：
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理张锦文先生代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我同意公司向银行申请授信额度。
全体独立董事签名：
洪 伟
汤金木
张伙星
福建金森林业股份有限公司董事会
2014年1月13日