证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014003

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及其董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月13日分别收到公司独立董事董家臣先生及张佰恒先生提交的书面辞职报告。因董家臣先生及张佰恒先生任期已满，董家臣先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、审计委员会委员职务；张佰恒先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，董家臣先生、张佰恒先生将不在公司担任任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，董家臣先生、张佰恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，董家臣先生、张佰恒先生将继续履行其独立董事职责。

  公司董事会对董家臣先生、张佰恒先生任职期间勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2014年1月15日