证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2014—002

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  ●本次会议采用现场投票方式举行。

  一、会议召开和出席情况

  方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)于2014年1月14日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，参加本次股东大会的股东及授权代表人数4人，代表股份798,920,541股，占公司股份总数的46.47%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于聘请 2013年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意798,920,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月15日

  证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2014—003

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于全资子公司抚顺方泰精密碳材料有限公司

  获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 获取补助的基本情况

  公司近日从全资子公司抚顺方泰精密碳材料有限公司获悉，该公司2013年累计获得政府补助资金1520.20万元，具体如下：

  1、抚顺方泰精密碳材料有限公司从国外所引进的碳纤维设备，符合国家相关政策及规定，根据辽财指流[2013]679号文的通知，2013年收到“进口产品贴息”项目专项资金拨付款 920.20万元。

  2、根据辽发改沈办[2012]1428号，抚顺方泰精密碳材料有限公司2013年获得产业园区产业项目贴息资金拨付款600万元，该笔款项已于近日收到。

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  按照《企业会计准则-政府补助》的相关规定，抚顺方泰精密碳材料有限公司收到的产业园区产业项目贴息资金拨付款600万元计入2013年当期损益；收到的进口产品贴息项目专项资金拨付款 920.20万元确认为递延收益，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。本次公告的政府补助会对公司2013年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月15日