股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临2014-003

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于五届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年1月14日以通讯表决方式召开了五届董事会第二十五次会议。公司应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决董事7名，会议有效表决票为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任李俊先生为公司财务总监的议案》（李俊先生的简历附后）；

  独立董事发表意见：经审阅李俊先生的履历等材料，我们认为李俊先生具备担任上市公司财务总监任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。 财务总监的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。 我们同意公司董事会聘任李俊先生为公司高级管理人员。

  二、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》（该制度全文详见上交所网站:www.sse.com.cn）；

  三、审议通过了《关于全资子公司重庆四维创业投资有限公司出资参与设立产业并购基金的议案》。

  同意重庆四维创业投资有限公司作为基金普通合伙人出资1000万元参与设立产业并购基金。基金的用途主要用于收购国内国外优质煤矿资产、煤矿股权和其他优质能源类资产；授权公司管理层加强对该基金的设立及运作情况进行监督和管理。

  全体独立董事发表了意见：公司全资子公司重庆四维创业投资有限公司拟投资1000万元参与设立产业并购基金，并拟与有资源优势和管理优势的证券公司、投资公司和金融机构进行合作，这有利于公司利用各种优质资源及各种专业金融工具放大公司的投资能力,推动产业并购基金收购或参股符合公司发展战略需要的相关标的企业,加快公司产业转型的步伐。我们同意此次投资。我们也郑重提醒公司管理层，要选择确实有专业投资管理经验，以及有资源优势的机构进行合作，并加强产业并购基金的管理及创新，加强基金对外投资风险，切实保护广大投资者的合法权益。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十五日

  附李俊先生简历：

  李俊，男，生于1982年11月，2004年毕业于东北大学，本科学历。中级会计师、注册税务师、注会专业阶段合格。2004年9月至2006年10月任山东海化股份有限公司会计；2006年11月至2010年12月任中华制漆（深圳）有限公司财务总监助理；2011年1月至2013年12月任深圳市讯利通科技有限公司财务经理。

  股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临2014-004

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司关于

  全资子公司拟参与设立产业并购基金的

  提示性公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

  为了加快公司产业转型的进度，充分利用各种专业金融工具放大公司的投资能力，公司全资子公司重庆四维创业投资有限公司（简称“四维创投”）拟与有资源优势及管理优势的证券公司、投资公司和金融机构进行合作，共同发起产业并购基金（具体名称以工商局最终核定为准)。作为公司参与产业并购整合的平台,推进公司产业转型。 产业并购基金(即全体合伙人对并购基金的出资总额)目标规模为人民币20亿元(具体视募集情况确定)。四维创投为产业并购基金的有限合伙人拟出资人民币1000万元（资金来源为自有资金）。其余出资向其他投资者进行募集,并根据项目实际投资进度分期到位。

  重庆四维创业投资有限公司是本公司的全资子公司，成立于2008年3月，注册资本1000万元。主要经营范围为对外投资业务及资产管理。本次四维创投拟参与设立的产业并购基金以收购国内国外优质煤矿、优质煤矿股权及其他能源类资产主要投资方向。该基金以后的经营管理将以“风险可控、利润可期”为投资理念，利用专业团队控制在并购目标选择、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节存在的风险。

  公司将密切关注该产业并购基金的设立及运作情况，并及时进行信息披露。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年 1 月 15 日