2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 003
四川天齐锂业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日在指定信息披露媒体发布了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，并于2014年1月8日发布了《关于延期召开2014年第一次临时股东大会的公告》，将本次临时股东大会时间由2014年1月10日上午10:00召开延期至2014年1月14日上午10:00召开，股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变；
2、本次股东大会无增加、修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决的方式。
一、会议召开和出席情况
1、四川天齐锂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年1月14日（星期二）上午10:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份108,405,000股，占公司有表决权股份总数的73.74%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意108,405,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意108,405,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，蒋卫平先生、吴薇女士、邹军先生、葛伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。选举各非独立董事的议案的表决情况如下：
3.1 关于选举蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
公司第二届董事会提名蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
3.2 关于选举吴薇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
公司第二届董事会提名吴薇女士为公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
3.3 关于选举邹军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
公司第二届董事会提名邹军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
3.4 关于选举葛伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
公司第二届董事会提名葛伟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，赵家生先生、向显湖先生、吴锋先生当选为公司第三届董事会独立董事。选举各独立董事的议案的表决情况：
4.1 关于选举赵家生先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
公司第二届董事会提名赵家生先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
4.2 关于选举向显湖先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
公司第二届董事会提名向显湖先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
4.3 关于选举吴锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
公司第二届董事会提名吴锋先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%。
本次董事会换届选举之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，杨青女士、郭小平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。选举各非职工代表监事的议案的表决情况如下：
5.1 关于选举杨青女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
公司第二届监事会提名杨青女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；
5.2 关于选举郭小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
公司第二届监事会提名郭小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。
表决情况：本议案获得108,405,000份累积投票表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%。
本次监事会换届选举之后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
议案具体内容详见公司2013年12月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》等公告。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、杨威两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《关于四川天齐锂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）四川天齐锂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 004
四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014年1月14日下午13:00在成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年1月7日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人（其中独立董事3人），本次会议由蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意选举蒋卫平先生为公司董事长（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
二、审议通过《关于确定董事会下设各专业委员会成员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据《公司章程》对董事会下设各专业委员会的具体要求，并综合考虑董事的专业特长，为充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，董事会专业委员会的具体组成如下：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 蒋卫平 | 赵家生（独立董事）、向显湖（独立董事）、吴薇、邹军 |
| 审计委员会 | 向显湖（独立董事） | 蒋卫平、吴锋（独立董事） |
| 提名委员会 | 吴锋（独立董事） | 赵家生（独立董事）、葛伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵家生（独立董事） | 向显湖（独立董事）、邹军 |
各专业委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任吴薇女士为公司总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任邹军先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任李波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任李波先生、郭维先生、霍立明先生、赵本常先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
七、审议通过《关于聘任公司分子公司总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任白树平先生为全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司和雅安华汇锂业科技材料有限公司总经理，聘任阎冬先生为公司成都销售分公司总经理（简历详见附件），任期均为三年，至本届董事会任期届满日止。
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任佘仕福先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
会议同意聘任付旭梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
附件：
四川天齐锂业股份有限公司董事长、高级管理人员、
分子公司总经理、内审部负责人、证券事务代表简历
一、董事长
蒋卫平先生，中国国籍，白族，生于1955年，大学本科学历，高级经济师。1982年毕业于四川工业学院机械专业，1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员；1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大常委会委员，四川省政协委员。2007年12月至今任公司董事长，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。
截至本公告日，蒋卫平先生未持有公司股份，由蒋卫平先生控股的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比例为63.75%，蒋卫平先生为公司的实际控制人，除此之外，蒋卫平先生与持有公司9.99%股份的张静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、高级管理人员
吴薇女士，中国国籍，生于1974年，汉族，硕士学历。2000年7月至2003年7月在电子科技大学任教，之后曾在北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，在诺基亚企业发展办公室任经理。2009年5月至2012年12月任成都天齐实业（集团）有限公司副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司总经理。
截至本公告日，吴薇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
邹军先生，中国国籍，生于1973年，汉族，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有丰富的专业服务和管理经验。2007年12月至今任公司董事、财务总监。
截至本公告日，邹军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李波先生，中国国籍，生于1974年，汉族，大专学历，工程师。1995年7月至今在公司工作，历任技术员、公司团委副书记、党办主任、企划办主任、行政企划部部长等职。2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总经理，现任射洪县人大常委会委员。
截至本公告日，李波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
联系方式：
1、办公电话：028-85183501、0825-6634455
2、传真：028-85183501
3、电子邮箱：libo@tianqilithium.com
郭维先生，中国国籍，生于1970年，汉族，大学学历，经济师，现任射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月起任公司副总经理。
截至本公告日，郭维先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
霍立明先生，中国国籍，生于1969年，汉族，大学学历，高级工程师。自1994年开始在公司从事生产管理和技术创新工作，历任车间主任、生产科长、总经理助理，是公司核心技术发明人之一，参与起草和修订了多项行业标准、国家标准。现任中国有色金属标准化技术委员会委员，是《四川有色金属》编委。2007年12月至今任公司副总经理。
截至本公告日，霍立明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
赵本常先生，中国国籍，生于1974年，中共党员，大专学历，工程师。历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长；2010年3月至2012年7月任公司监事。2013年4月25日起任公司副总经理。
截至本公告日，赵本常先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
三、分子公司总经理
白树平先生，中国国籍，生于1964年，汉族，大专文化程度。 1981年-1985年在36101部队服役，先后分别在西南农机公司，成都天齐实业（集团）有限公司、四川天齐盛合锂业有限公司工作，先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。2011年3月起任公司副总经理、四川天齐盛合锂业有限公司总经理。
截至本公告日，白树平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
阎冬先生，中国国籍，生于1973年9月，汉族，硕士研究生学历，2000年9月——2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限责任公司和天齐矿业有限责任公司总经理，2013年6月至今任公司销售分公司负责人。
截止目前，阎冬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
四、内审部负责人
佘仕福先生，中国国籍，生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。1977年9月至2004年12月在建设银行四川省分行工作，历任现金科科长、房地产开发公司副总经理、委托代理处副处长、省分行成都第四支行副行长，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任审计部主任，2010年10月起在公司工作，任审计部经理。
截至本公告日，佘仕福先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
五、证券事务代表
付旭梅女士，中国国籍，生于1980年，汉族，会计硕士，中国注册会计师，注册税务师。2002年至2009年就职于重庆天健会计师事务所，历任审计业务助理、项目经理；2009年至2011年5月就职于成都市农村产权流转融资担保股份有限公司，任风控经理；2011年5月加入公司，2011年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
截至本公告日，付旭梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
联系方式：
1、办公电话：028-85183501
2、传真：028-85183501
3、电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 005
四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014年1月14日下午14:00在成都市高朋东路10号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年1月7日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
会议同意选举杨青女士为公司监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满日止。（附杨青女士简历）
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一四年一月十五日
附件：杨青女士简历
杨青女士，生于1965年，汉族，大学学历，1985-1997年在四川省滨江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日起至今任公司监事会主席。
截至本公告日，杨青女士未持有公司股份，由杨青女士担任董事兼总经理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比例为63.75%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 006
四川天齐锂业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2013年11月23日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2014年1月13日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决同意，选举张勇先生担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第三届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一四年一月十五日
附：张勇先生简历
张勇，男，汉族 ,中共党员，1970年5月12日出生。1993年毕业于四川电大企业工商管理专业;1993-2003年射洪县印刷厂担任铅印车间副主任；2004-2007年射洪县隆鑫科技包装有限公司总装车间主任、公司工会副主席；2007年10月起至今历任四川天齐锂业股份有限公司氯化锂车间副主任、锂粉车间主任、焙浸车间副主任。2013年4月任公司党委委员、工会副主席、机关党支部书记、职工代表监事。
截止本公告日，张勇先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。