八届十四次董事会会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-004
中茵股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司八届十四次董事会会议于2014年1月13日以通讯表决方式召开，会议
应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于更正公司2013年第三季度报告的议案》
公司于2013年9月完成了西藏泰达厚生医药有限公司（以下简称“西藏泰达”）55%股权转让事宜（详见公司八届八次董事会会议决议公告,临2013-045），因会计处理有误，未将西藏泰达55%股权转让前2013年1-8月的相关数据纳入公司2013年第三季度合并利润表及合并现金流量表，现予以更正（具体详见更正后的《公司2013年第三季度报告》及《中茵股份有限公司关于2013年第三季度报告更正的公告》）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二O一四年元月十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-005
中茵股份有限公司
关于2013年第三季度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2013年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2013年第三季度报告。经事后核查，对部分内容予以更正。
一、更正原因及更正事项
公司于2013年9月完成西藏泰达厚生医药有限公司55%股权转让事宜，因会计处理有误，未将转让公司2013年1-8月相关数据纳入2013年第三季度合并利润表及合并现金流量表，导致公司2013年第三季度合并利润表及合并现金流量表发生更正，具体如下表：
合并利润表
单位：元
| 项 目 | 2013年1-9月 | 2013年7-9月 | ||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 一、营业总收入 | 1,001,270,639.46 | 1,506,999,840.55 | 101,084,561.17 | 606,813,762.26 |
| 其中：营业收入 | 1,001,270,639.46 | 1,506,999,840.55 | 101,084,561.17 | 606,813,762.26 |
| 二、营业总成本 | 917,675,883.88 | 1,436,222,363.17 | 46,888,988.79 | 565,435,468.08 |
| 其中：营业成本 | 648,298,404.08 | 795,011,463.42 | 173,646,085.47 | 320,359,144.81 |
| 营业税金及附加 | 83,825,195.96 | 91,077,898.46 | 27,690,853.91 | 34,943,556.41 |
| 销售费用 | 45,270,797.53 | 396,811,062.27 | -197,397,356.93 | 154,142,907.81 |
| 管理费用 | 90,427,008.50 | 96,718,499.60 | 25,445,803.18 | 31,737,294.28 |
| 财务费用 | 46,554,209.67 | 46,483,490.48 | 17,986,826.87 | 17,916,107.68 |
| 资产减值损失 | 3,300,268.14 | 10,119,948.94 | -483,223.71 | 6,336,457.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,200,000.00 | -4,634,573.98 | 2,200,000.00 | -4,634,573.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 85,794,755.58 | 66,142,903.40 | 56,395,572.38 | 36,743,720.20 |
| 加：营业外收入 | 23,980,297.27 | 47,780,297.27 | -17,537,743.88 | 6,262,256.12 |
| 减：营业外支出 | 3,069,072.21 | 3,097,735.53 | 1,207,430.03 | 1,236,093.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,761.12 | 27,761.12 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,705,980.64 | 110,825,465.14 | 37,650,398.47 | 41,769,882.97 |
| 减：所得税费用 | 35,166,737.45 | 36,925,224.53 | 13,288,872.96 | 15,047,360.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,539,243.19 | 73,900,240.61 | 24,361,525.51 | 26,722,522.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,534,181.70 | 34,757,171.99 | 13,605,348.80 | 11,828,339.09 |
| 少数股东损益 | 35,005,061.49 | 39,143,068.62 | 10,756,176.71 | 14,894,183.84 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 71,539,243.19 | 73,900,240.61 | 24,361,525.51 | 26,722,522.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,534,181.70 | 34,757,171.99 | 13,605,348.80 | 11,828,339.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,005,061.49 | 39,143,068.62 | 10,756,176.71 | 14,894,183.84 |
合并现金流量表
2013年1-9月
单位：元
| 项 目 | 本期金额（更正前） | 本期金额（更正后） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,579,513.23 | 1,774,192,301.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 369,565,974.93 | 394,468,241.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,648,145,488.16 | 2,168,660,542.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,717,582.29 | 1,175,558,107.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,817,032.30 | 126,075,997.57 |
| 支付的各项税费 | 151,733,919.09 | 210,987,853.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,082,670.61 | 576,331,015.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,351,204.29 | 2,088,952,973.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,794,283.87 | 79,707,568.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,000.00 | 55,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -35,182,207.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,991,000.00 | -35,127,207.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,872,900.42 | 26,590,251.44 |
| 投资支付的现金 | 7,750,000.00 | 2,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,622,900.42 | 29,390,251.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,631,900.42 | -64,517,459.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,760,000.00 | 73,760,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,760,000.00 | 497,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,250,000.00 | 406,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,529,123.70 | 141,579,123.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,000,000.00 | 31,050,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,779,123.70 | 582,829,123.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,019,123.70 | -85,019,123.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,856,740.25 | -69,829,013.95 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 176,312,991.60 | 187,285,265.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,456,251.35 | 117,456,251.35 |
二、对公司财务状况和经营成果的影响
上述更正事项影响归属于母公司当期损益1,777,009.71元，导致公司2013年第三季度报告中“2.1主要财务数据”及“3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因”部分项目发生更正。
原文为：
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,794,283.87 | 62,710,764.92 | -22.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 | 0.19 | -22.19 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,001,270,639.46 | 926,691,372.97 | 8.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,534,181.70 | 84,131,463.06 | -56.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,717,481.84 | 79,445,837.46 | -73.92 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.46 | 10.36 | 减少5.9个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 16,794.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －773,837.23 | -1,605,569.14 |
| 所得税影响额 | 193,070.82 | -5,227,806.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,844.69 | 133,281.06 |
| 合计 | -568,921.72 | 15,816,699.86 |
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
8、销售费用本期发生额比上年同期发生额减少比例为56.31%，主要原因系：处置子公司西藏泰达厚生药业公司，导致销售费用减少。
9、管理费用本期发生额比上年同期发生额增加72.74%，主要原因系：本期公司及子公司的工资、房产税、土地使用税的增加、固定资产折旧的增加等导致管理费用增加。
11、营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加比例为113.40%，主要原因系：本期收到政府补助大于上年同期，导致营业外收入大幅度增加。
现更正为：
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,707,568.90 | 62,710,764.92 | 27.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 | 0.19 | 27.10 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,506,999,840.55 | 926,691,372.97 | 62.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,757,171.99 | 84,131,463.06 | -58.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,827,372.23 | 79,445,837.46 | -90.15 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.25 | 10.36 | 减少6.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -2,697.12 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,800,000.00 | 46,950,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -773,837.23 | -2,264,741.14 |
| 所得税影响额 | -676,540.69 | -8,793,506.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,206,655.31 | -8,959,255.22 |
| 合计 | 2,142,966.77 | 26,929,799.76 |
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
8、销售费用本期发生额比上年同期发生额增加比例为282.90%，主要原因系：子公司西藏泰达厚生药业公司销售费用增加导致。
9、管理费用本期发生额比上年同期发生额增加84.77%，主要原因系：本期公司及子公司的工资、房产税、土地使用税的增加、固定资产折旧的增加等导致管理费用增加。
11、营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加比例为325.20%，主要原因系：本期收到政府补助大于上年同期，导致营业外收入大幅度增加。
12、营业收入本期发生额比上年同期发生额增加比例为62.62%，主要原因系：公司徐州龙湖国际项目销售收入结转，另外西藏泰达药业收入增加，导致营业收入较大幅度的增加。
13、营业成本本期发生额比上年同期发生额增加比例为38.24%，主要原因系：随着收入的增加，相应需结转的成本也随之增加。
更正后的2013年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。公司对因本次更正给投资者和季报使用人带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二O一四年元月十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-006
中茵股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票自2014年1月10日起连续三个交易日（2014年1月10日、2014年1月13日、2014年1月14日）股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%，按照有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人问询，公司目前正在筹划重大收购事项，并已向上海证券交易所申请连续停牌。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述收购事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
除上述收购事项外，公司未来三个月不存在影响本公司股价波动的重大事项，
不存在应披露而未披露的重大信息，不存在重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
公司提醒广大投资者，《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-007
中茵股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年1月15日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中茵股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日