证券代码：600831   证券简称：广电网络    编号：临2014-001号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年1月10日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十三次会议。2014年1月13日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

为加强战略管理，公司增设战略企划部，负责战略研究和管理。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的议案》。

本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司（以下简称“华通创投”）拟出资200万元人民币投资设立陕西华通永成投资管理公司（以下简称“基金投资管理公司”），占其40%股权。并以该基金投资管理公司为普通合伙人身份发起设立陕西华通秦商夹层投资基金（以下简称“基金”）。

9票同意，0票反对，0票弃权。

华通创投设立基金投资管理公司及其旗下基金的具体内容如下：

（一）设立基金投资管理公司及其旗下基金的基本情况

华通创投拟出资200万元人民币与陕西秦商投资管理有限公司（以下简称“秦商投资”）、陕西永成投资管理有限公司（以下简称“永成投资”）共同投资设立基金投资管理公司，占其40%股权。并以该基金投资管理公司为普通合伙人身份发起设立基金。

（二）基金投资管理公司及其旗下基金的设立方案

1、基金投资管理公司的设立方案

（1）名 称：陕西华通永成投资管理公司（暂定，以工商登记为准）

（2）经营范围：投资基金管理、项目投资、财务顾问（暂定，以工商登记为准）。

（3）注册资本：人民币伍佰万元整（￥500万元）

（4）出资人及出资方式：各出资人均以货币出资，具体出资额和股权比例如下表：

股 东	出资额（万元）	股权比例
华通创投	200	40%
秦商投资	150	30%
永成投资	150	30%
合 计	500	100%

秦商投资：成立于2011年，注册资本1000万元人民币，是一家专业性投资管理公司，主要对国内传统及新兴产业、大众消费类产品及服务领域的创新公司进行投资；提供包括投融资顾问、收购兼并、财务咨询等在内的投资银行服务。

永成投资：成立于2013年，注册资本1000万元人民币，是一家提供全面资产管理解决方案的投资公司，也是一家投资银行解决方案服务机构，业务范围包括对冲基金投资、PE夹层及并购基金投资。

（5）治理结构：基金投资管理公司设立董事会，由7名董事组成，其中，华通创投推荐3名，秦商投资和永成投资各推荐2名；设董事长1名，为公司法定代表人，由华通创投推荐的董事担任。

2、旗下基金的设立方案

基金投资管理公司以普通合伙人身份发起设立陕西华通秦商夹层投资基金，华通创投、秦商投资、永成投资以有限合伙人身份参与。基金首期规模暂定为人民币伍仟万元整（￥5000万元），各合伙人均以货币出资。其中，基金投资管理公司认缴出资300万元，占6%；华通创投认缴出资1900万元，占38%；秦商投资、永成投资均认缴出资1400万元，各占28%。各合伙人均以承诺制方式出资。

（三）投资成立基金投资管理公司及其旗下基金的意义及影响

华通创投投资成立基金投资管理公司并设立基金，旨在通过与专业投资公司合作，借助其经营团队、项目资源，大力开展私募股权基金业务。在风险可控的情况下，通过投资优质的中长期股权项目，打造优秀的投资团队，创造良好的投资业绩。对本公司而言，符合公司发展战略，有利于公司多元化产业发展。

（四）独立董事意见

公司独立董事发表《关于华通创投拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的独立意见》，认为：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、子公司华通创投与专业投资公司合作，共同投资成立基金投资管理公司，并以该基金投资管理公司为普通合伙人身份发起设立基金，可以借助其经营团队、项目资源，开展私募股权基金业务，有利于华通创投打造优秀的投资团队，创造良好的投资业绩。对本公司而言，该事项符合公司“三化”战略方向，有利于公司进一步推动集团化架构和多元化产业发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年1月14日