股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014-2号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年1月14日上午

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长姚日波

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共有10人，代表股份共165,655,071股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的69.18%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

  表决结果：

  同意165,655,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获得通过 。

  修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意165,655,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获得通过 。

  修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意165,655,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获得通过 。

  修订后的公司《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意165,655,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获得通过 。

  修订后的公司《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (上述议案的详细内容见2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的深长城2013-61号《第七届董事会第二次会议决议公告》、2013-62号《第七届监事会第二次会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

  律师姓名：白光林、王 勇

  结论意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月十四日