证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-002
厦门华侨电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日上午9:30时在厦门市湖里区新丰路176~178号公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人17名，其所持及代表股份数268,691,213股，占公司股份总数的51.36%。符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于变更部分董事会成员的议案》；
（1）选举王玲玲为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
（2）选举施亮为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
（3）选举陈鸿景为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
（4）选举高婷为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
（5）选举沈飞为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
本议案表决通过。
二、《关于变更部分监事会成员的议案》；
（1）选举邱向荣为公司第七届监事会监事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
（2）选举王栋为公司第七届监事会监事，具体表决结果为：268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
本议案表决通过。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2014年1月14日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-003
厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年1月14日上午11:00在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
根据各方股东签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》之约定，并经2014年第一次临时股东大会批准，王玲玲、陈鸿景、施亮、沈飞、高婷当选公司第七届董事会董事，经董事会协商一致，推选王玲玲董事担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至2016年1月13日第七届董事会届满为止。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会研究决定，聘任许建平先生担任公司总经理。
附：总经理简历
许建平，男，52岁，本科学历，现任厦华电子股份有限公司总经理特别助理，曾任深圳华映显示科技有限公司总经理，深圳华映显示科技有限公司营运企划处处长，台湾中华映管股份有限公司营运企划处处长。
三、《关于董事会审计委员会及战略委员会委员变更的议案》；
鉴于李学龙董事已辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会及董事会战略发展委员会委员。
现经公司董事会研究决定，推选沈飞董事为本公司董事会审计委员会委员，推选施亮董事为本公司董事会战略发展委员会委员。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2014年1月14日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-004
厦门华侨电子股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年1月14日在厦门召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经公司第七届监事会第四次会议审议通过，并经2014年第一次临时股东大会批准，邱向荣先生、王栋先生当选公司第七届监事会监事，经监事会协商一致，推选王栋监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至2016年1月13日第七届监事会届满为止。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2014年1月14日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-005
厦门华侨电子股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月14日，公司接到公司股东德昌行（北京）投资有限公司（“北京德昌行”）通知，北京德昌行将其持有的公司无限售条件流通股26,100,000股股份质押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年1月13日，购回交易日为2014年4月14日。上述质押已于2014年1月14日在安信证券股份有限公司办理了相关手续。 同日，公司接到公司股东王玲玲通知，王玲玲将其持有的公司无限售条件流通股21,346,546股股份质押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年1月13日，购回交易日为2014年4月14日。上述质押已于2014年1月14日在安信证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，北京德昌行共持有公司股份26,100,000股，占公司股份总数的4.99%，累计质押股份26,100,000股，占公司股份总数的4.99%。王玲玲共持有公司股份21,346,546股，占公司股份总数的4.08%，累计质押股份21,346,546股，占公司股份总数的4.08%。
厦门鑫汇贸易有限公司、北京德昌行和王玲玲构成一致行动人（合称“厦门鑫汇及一致行动人”），截至本公告日，厦门鑫汇及一致行动人合计持有公司股份73,621,068股，占公司股份总数的14.07%，累计质押股份73,621,068股，占公司股份总数的14.07%。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2014年1月14日