第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-010
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议，于2014年1月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年1月15日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司为全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司提供担保的议案》
为满足全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司支付工程款的资金需求，公司拟为其向安信信托投资股份有限公司申请的1.5亿元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限为6个月。
本议案详见2014年1月16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》，公告编号为临2014-011。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
本议案详见2014年1月16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为临2014-012。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-011
海润光伏科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“武威奥特斯维”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为武威奥特斯维向安信信托投资股份有限公司（以下简称“安信信托”）申请的办理1.5亿元人民币贷款提供连带责任保证。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为400,045.88万元人民币。其中，对武威奥特斯维累计担保金额为0万元人民币。
● 担保期限：6个月。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为满足全资孙公司武威奥特斯维支付项目工程款的资金需求，公司拟为其向安信信托申请的办理1.5亿元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限为6个月。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资孙公司，具体情况如下：
1、名称：武威奥特斯维光伏发电有限公司
2、住所：武威市凉州区新能源装备制造产业园
3、法定代表人：吕玉龙
4、注册资本：100万元人民币
5、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。
6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
| 科目 | 2012-12-31 | 2013-9-30 |
| 资产总额 | 321,756,759.47 | 527,069,474.70 |
| 负债总额 | 320,764,147.12 | 526,078,436.94 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 320,764,147.12 | 526,078,436.94 |
| 资产净额 | 992,612.35 | 991,037.76 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -7,387.65 | -1,574.59 |
三、担保合同的主要内容
1、担保种类：连带责任保证。
2、担保期限：6个月。
3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
本次担保已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，董事会认为武威奥特斯维未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次公司为全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司向安信信托投资股份有限公司申请的1.5亿元人民币借款提供连带责任保证，担保期限为6个月。
公司担保的对象为公司全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司，该公司为光伏电站项目公司，目前运营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次人民币1.5亿元人民币担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为400,045.88万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的144.88%。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、独立董事意见；
2、武威奥特斯维最近一年及一期的财务数据。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-012
海润光伏科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014年2月10日上午10:00
● 股权登记日： 2014年2月7日
● 会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
● 会议方式： 现场投票
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2014年2月10日上午10:00
2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司对外投资设立洮南海润电力技术开发有限公司并建设40MW光伏发电项目的议案》
2、审议《关于公司对外投资设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司并建设100MW光伏发电项目的议案》
3、审议《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
4、审议《关于公司对外投资设立沽源县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
5、审议《关于公司为全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司提供担保的议案》
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2014年2月9日前公司收到为准。
2、登记地点：公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：问闻
联系电话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日