股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－002

  转债代码：110011 转债简称：歌华转债

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过如下决议：

  审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  本公司常务副总经理王振华先生、副总经理吴瞻民先生因已达到退休年龄，其本人已向董事会提交了辞职申请，公司董事会同意其辞职申请，并对王振华先生、吴瞻民先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据公司工作需要，经公司总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。

  1、决定聘任马健先生为本公司常务副总经理。

  2、决定聘任何拥军先生、唐文伟先生为本公司副总经理。

  3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。

  本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。

  议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

  二零一四年一月十六日

  附件：

  公司高级管理人员候选人简历

  马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总经理，中金丰德投资控股有限公司副总裁，本公司副总经理。

  何拥军先生，1961年7月生，工学博士，教授级高级工程师。现任本公司总工程师。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理。

  唐文伟先生，1963年4月生，在职研究生，高级工程师。现任本公司总经理助理。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、副总工程师、怀柔分公司总经理等职务。

  曾春先生，1963年2月生，大学本科，高级工程师。现任本公司总经理助理。曾任北京广播电视局副主任科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、副总工程师兼总工办主任等职务。

  股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－003

  转债代码：110011 转债简称：歌华转债

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  关于高级管理人员离任的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司常务副总经理王振华先生、副总经理吴瞻民先生因已达到退休年龄，其本人已向董事会提交了辞去常务副总经理和副总经理职务的申请。公司董事会同意其辞职申请，并对王振华先生、吴瞻民先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

  二零一四年一月十六日

  股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－004

  转债代码：110011 转债简称：歌华转债

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》。

  公司监事会主席黄广泉先生因已达到退休年龄，其本人已提交了不再担任公司监事和监事会主席的申请。监事会同意其辞职申请，并对其在担任公司上述职务期间的工作表示感谢。公司监事会提名张家祥先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

  监事候选人简历：

  张家祥先生，1954年8月生，大学本科，政工师。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任北京市广播电视局机关党委副书记，北京市广播电视局人事处主任科员、副处长、处长，北京广播影视集团人事部主任。

  本议案尚需股东大会审议通过，股东大会具体事宜另行通知。

  议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

  二零一四年一月十六日

  股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－005

  转债代码：110011 转债简称：歌华转债

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  关于监事会主席离任的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会主席黄广泉先生因已达到退休年龄，黄广泉先生申请辞去监事、监事会主席职务。公司监事会同意其辞职申请，并对其在担任公司上述职务期间的工作表示感谢！

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

  二零一四年一月十六日