证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-002号

  建新矿业股份有限责任公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月15日收到公司董事张平先生递交的书面辞职报告，张平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，张平先生将不再担任公司任何职务。

  张平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，张平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照相关规定尽快补足董事会人数。

  公司及董事会对张平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一四年一月十五日