证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-003

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  第六届董事局第五次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第五次会议通知于2013年12月23日发出，并于2014年1月14日在深圳南山区公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事李罗力先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；独立董事吴韬先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生，公司副总裁张翼飞先生、宋廷久先生，公司内控审计总监陆勇先生，公司财务部副总监任以俊先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事局会议审议情况

  经与会董事审议，会议审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

  同意公司以自有资产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请金额不超过人民币六亿元、期限不超过贰年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

  2、其他文件。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董 事 局

  二〇一四年一月十五日

  时代出版传媒股份有限公司

  关于公司“时光流影TIMEFACE”数字平台

  运营情况的提示性公告

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-005

  时代出版传媒股份有限公司

  关于公司“时光流影TIMEFACE”数字平台

  运营情况的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司曾就“时光流影TIMEFACE”数字平台情况做过详细说明，详见公司于2013年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于“时光流影TIMEFACE”项目情况的说明》（公告编号临2013-037）。现将公司“时光流影TIMEFACE”数字平台建设的最新进展公告如下：

  目前，“时光流影TIMEFACE”项目仍在进行功能的继续完善和系统的进一步优化，已通过公司网站（www.press-mart.com）发布了页面预览等内容。“时光流影TIMEFACE”项目负责人将于2014年1月20日上午9：00—11：00在新浪微博、腾讯微博上通过“时光流影TIMEFACE”官微与广大网友举行在线互动；预计中文测试版将于2014年2月15日上线，将广泛吸取来自各方面的意见和建议，以利于“时光流影TIMEFACE”的不断完善。海外版直接面向海外用户，正在积极筹划。

  作为一个集知识共享、热点讨论、话题交流和内容积累等为一体的“深度社交+内容聚合”平台，“时光流影TIMEFACE”立足于人们的文化生活等领域，以话题聚内容，形成出版内容资源整合平台，长远建设一个出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数据库，进行各种载体、不同平台出版内容的生产和制作，进而推动版权交易、自媒体出版，实现用户个性化按需出版印刷。

  未来该业务如有实质性进展，公司将及时公告。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年1月15日